洗钱规模及洗钱影响与我国反洗钱对策研究 [Money Laundering Scale and Impacts and China's Countermeasures] 下载 mobi epub pdf 电子书 2024

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内容简介

　　《洗钱规模及洗钱影响与我国反洗钱对策研究》记述了我国反冼钱研究论文发文量经历了三个阶段、高产作者来于院校与银行、此领域有六大热点与五大前沿主题；分析国际反洗钱领域中的作者的国别分布、作者分布、机构分布、国际期刊影响力及国际研究热点。我国产生的洗钱规模主要流人中国澳门、中国台湾、日本、卢森堡等25个国家（地区）；世界流入我国的洗钱规模来源于美国、德国、英国、巴西、日本、韩国等8个国家。洗钱是我国投资于高风险洗钱国家（地区）的原因之一，同时，洗钱对我国外商直接投资有显著影响；中国产生的洗钱规模和外国流入的洗钱规模都降低了我国银行稳健性，并构建了多节点信息集的不完美动态博弈模型，提出博弈双方都反洗钱的均衡策略。最后，提出我国反洗钱政策。

作者简介

男，湖南汉寿人，2008年重庆大学获经济学硕士学位（金融学专业），2016年西南交通大学获管理学博士学位（管理科学与工程专业），现为重庆工商大学财政金融学院讲师。主要从事反洗钱与金融监管研究，近年来发表学术论文十余篇，主持主研***、省部级、校级科研项目共6项，曾以优异的科研成绩获得博士研究生国家奖学金，获省部级奖励1项， 反洗钱研究成果受到中宣部肯定、多次受到中国人民银行反洗钱局高度评价。

内页插图

目录

第1章 绪论
1．1 研究背景
1．2 国内外洗钱与反洗钱研究现状
1．3 问题的提出与选题意义
1．4 本书研究目标、研究内容、拟解决的关键问题
1．5 本书的技术路线、结构安排
1．6 主要创新
1．7 本章小结

第2章 国家洗钱风险理论框架
2．1 国家洗钱风险评估中的重要概念
2．2 国家洗钱风险评估的一般原则
2．3 国家洗钱风险评估的信息来源
2．4 国家洗钱和恐怖融资风险评估阶段
2．5 国家洗钱风险评估的结果
2．6 本章小结

第3章 我国反洗钱研究文献的科学计量分析
3．1 数据统计
3．2 基于CitespaceⅡ的我国反洗钱研究知识图谱分析
3．3 本章小结

第4章 国际反洗钱文献的计量分析
4．1 研究方法和数据来源
4．2 分析与结果
4．3 本章小结

第5章 中国产生的洗钱规模及其流出研究
5．1 测度我国产生的洗钱规模
5．2 我国洗钱规模流出分析
5．3 本章小结

第6章 世界流人我国的洗钱规模研究
6．1 测度世界产生的洗钱规模
6．2 世界洗钱规模流人分析
6．3 本章小结

第7章 洗钱对我国对外直接投资影响的研究
7．1 文献综述与理论假设
7．2 研究设计
7．3 实证分析与稳健性检验
7．4 本章小结

第8章 洗钱对我国外商直接投资影响的研究
8．1 模型和数据
8．2 实证分析
8．3 本章小结

第9章 洗钱对我国银行稳健性影响的研究
9．1 我国银行稳健性指标体系
9．2 洗钱对我国银行稳健性影响的计量分析
9．3 本章小结

第10章 银行机构与银行员工反洗钱博弈研究
10．1 文献综述
10．2 银行机构、银行员工反洗钱策略的动态博弈研究
10．3 本章小结
总结
参考文献
致谢

前言/序言

　　2012年金融行动特别工作组（FATF）反洗钱与反恐怖融资新《40条建议》将风险为本的方法作为指导世界各国反洗钱和反恐怖融资工作的首要原则，同时，2013年FATF公布了国家洗钱与恐怖融资的风险评估指引，国家洗钱风险被定义为洗钱的威胁、洗钱的影响和洗钱的脆弱性三个自变量的函数。我国是FATF的正式成员之一，因此研究我国洗钱规模及洗钱影响，既是满足金融行动特别工作组和我国反洗钱工作持续健康发展的客观需要，也是有效打击我国日益猖獗的洗钱和恐怖融资活动的现实选择。因此，本文选题具有重大的理论和现实意义，研究成果为制定我国反洗钱政策提供了决策依据。
　　第一，国内外洗钱与反洗钱文献研究。运用统计方法和CiteSl3aceⅡ可视化软件计量分析1989-2013年中国知网（CNKI）收录的1176篇反洗钱研究中文核心期刊论文。研究发现：我国反洗钱研究论文发文量经历了渐增、快速增长、递减三个阶段；27位高产作者主要来自于高等院校、人民银行及其分（支）行，但无论作者还是机构之间都合作甚少；反洗钱、洗钱犯罪、金融机构、洗钱、洗钱罪、反洗钱工作一直是我国反洗钱研究的六大热点领域；反洗钱、身份识别、洗钱风险、反洗钱监管、风险文本是2009年以来我国反洗钱研究的五大前沿主题；进一步以1993～2013年WOS数据库所收录的反洗钱与反恐怖融资研究的英文文献为研究对象，运用Cite SpaceⅡ软件，从国别分布、作者分布、机构分布、被引期刊和被引文献等角度对国际反洗钱研究领域的规律和发展状况等进行可视化分析，总结出国际反洗钱研究的发展规律和研究热点。
　　第二，我国洗钱规模研究。2013年FATF。公布了国家洗钱与恐怖融资的风险评估指引，洗钱的威胁被其定义为国家每年产生的洗钱规模、其流向世界各个国家的洗钱规模、留在本国的洗钱规模以及世界各个国家流入该国的洗钱规模4个方面。根据洗钱威胁定义，首先，运用沃克洗钱规模测度模型和修正的沃克重力模型测度2000～2011年我国产生的年度洗钱规模及其流入世界183个国家和地区（含中国）的数量。研究发现，2000年我国产生的洗钱规模为37.15亿美元，2011年我国洗钱规模高达568.2亿美元，研究期间我国总共产生洗钱规模2243.47亿美元，平均每年产生洗钱规模为186.96亿美元。2000年、2011年我国流出的洗钱规模分别是36.39亿美元、538.76亿美元，研究期间我国总共流出洗钱规模为2157.32亿美元，平均每年流出179.78亿美元，其中67.18％流入中国澳门、中国台湾、日本、卢森堡等25个国家和地区。其次，运用沃克洗钱规模测度模型和修正的沃克重力模型测度2000-2011年世界产生的年度洗钱规模及其流入我国的数量。
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