法律尽职调查完全手册 下载 mobi epub pdf 电子书 2024

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内容介绍
　　"商业活动，调查先行"是《孙子.谋攻篇》中"知己知彼，百战不殆"策略在商战中的具体运用，解决的J是信息不对称的问题。商业活动中，由于各方主体都追求自身利益的*化，看似平静的彬彬有礼，却隐藏着无穷的杀机与风险，充斥着彼此的角力与博弈。精心的算计往往可能由于一个忽略、一个轻视而功亏一篑。尽职调查则是解决这些问题的有力工具。 　　法律尽职调查涉及民法、行政法、合同法、公司法、刑法、投资法、贸易法、环保法等各个领域的相关法律规定，本书从操作流程、案例解析、疑难问题分析与解决、合规性操作、示范文本等各个方面为尽职调查提供详尽的指导，旨在使尽职调查操作规范化、专业化。

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　　如何做好法律尽职调查，可以说是律师的基础必修课。法律尽职调查业务是非诉律师入行必须学习和精通的基础业务！

　　全书围绕该尽职调查业务的各个步骤逐一展开，层次清晰，内容全面，便于读者迅速掌握尽调业务的各个环节。同时，本书内容更是深入到各个类型的专业领域（包括并购、房产等20多个非诉以及诉讼类型的业务）。

　　作者为专业ZS律师，对法律尽调业务有丰富经验和深入思考，很多内容都是其宝贵经验的总结，而且根据讲解需要配以大量案例和实践经验提示，帮助读者加深对内容的理解和掌握。同时还配有各类相关表格工具以及真实的尽职调查报告模板，均是难能可贵的学习资料。

　　读者通过本书，可以系统学习到法律尽职调查的方方面面，掌握相应技能与技巧，可以说是一本名副其实的《尽职调查完备手册》。

 
目录
序言 D一部分法律尽职调查前的准备 D一节尽职调查的概念 D二节尽职调查的工作流程 D三节法律尽职调查的方式方法 D四节律师从事法律尽职调查的要求 D五节律师从事尽职调查的优势与特点 D二部分开展法律尽职调查工作 D一节律师如何参与尽职调查 一、尽职调查的基本步骤 二、律师接受尽职调查委托的手续 D二节尽职调查中与客户的交流与沟通 一、交流与沟通对尽职调查的作用及意义 二、尽职调查开始前的交流与沟通

序言
D一部分法律尽职调查前的准备
D一节尽职调查的概念
D二节尽职调查的工作流程
D三节法律尽职调查的方式方法
D四节律师从事法律尽职调查的要求
D五节律师从事尽职调查的优势与特点
D二部分开展法律尽职调查工作
D一节律师如何参与尽职调查
一、尽职调查的基本步骤
二、律师接受尽职调查委托的手续
D二节尽职调查中与客户的交流与沟通
一、交流与沟通对尽职调查的作用及意义
二、尽职调查开始前的交流与沟通
三、尽职调查中的交流与沟通
四、尽职调查中沟通的技巧与策略
D三节一般法律尽职调查的内容
一、公司主体资格
二、公司设立与历史沿革
三、公司D立性
四、公司股权结构与控股股东、实际控制人
五、业务、质量、技术及商业模式
六、公司财务和内部控制制度
七、同业竞争与关联交易
八、公司主要资产与经营设施
九、公司无形资产情况
十、重大债权债务及对外借贷、抵押担保情况
十一、公司重大资产变化、债权债务及资产重组
十二、公司治理
十三、董事、监事及GJ管理人员的简历、任职资格及诚信情况
十四、公司职工及GJ管理人员、核心技术人员持股及股权激励情况
十五、税务及财政补贴
十六、公司的环境保护问题
十七、业务发展目标
十八、行业背景与市场调查
SJ、重大合同
二十、历年股利发放情况和现行股利分配政策
二十一、财产租赁情况/ 151 二十二、财产保险事项
二十三、外汇事项
二十四、企业安全生产与内部控制制度
二十五、公司对外投资情况
二十六、公司劳动用工、劳动保护及劳动保险
二十七、在建或即将完工的建设项目
二十八、引进私募股权基金情况
二SJ、近三年来的重大诉讼、仲裁及行政处罚
D四节常见非诉讼尽职调查要点分析
一、债券发行与承销尽职调查
二、海外发债及贷款尽职调查
三、企业改制尽职调查
四、新三板及IPO 的尽职调查
五、私募基金及风险投资尽职调查
六、信托尽职调查
七、并购重组尽职调查
八、海外投资并购尽职调查
九、资产重组尽职调查
十、项目融资尽职调查
十一、融资租赁尽职调查
十二、股权质押融资尽职调查
十三、担保公司或对外担保尽职调查
十四、长期业务合作客户尽职调查
十五、资产证券化尽职调查
十六、PPP 项目尽职调查
十七、房地产项目转让与合作开发尽职调查
十八、风力发电尽职调查
SJ、矿业权尽职调查中的律师工作实务
二十、反向尽职调查
二十一、各类专项尽职调查
二十二、不同行业及业务尽职调查的重点及特点
D五节诉讼尽职调查要点分析
D六节尽职调查常见问题解析及整改建议
D三部分完成尽职调查报告
D一节尽职调查报告的组织写作
D二节律师尽职调查工作底稿的制作
D三节其他法律文书的写作及范本
附录一：ZX网址查询大全
附录二：相关法律法规目录
主要参考文献

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在线试读
　　自外国律师1次将尽职调查（DueDiligence ）的概念及业务引入我国以来，短短二十多年尽职调查的应用得到了广泛而深入的发展，从立法到实践操作，从手段到途径，从应用范围到方式方法，到尽职调查内容的深度、广度等各个方面都发生了深刻的变化，特别是在金融证券领域的应用，国家出台了多项关于尽职调查的规范性文件，对于券商、律师从事尽职调查工作提出了一系列规范性要求与指引，不仅强化了对尽职调查操作的执业要求，也对于律师未能尽到审慎的调查义务时如何承担责任明确了判断依据与标准，从而将尽职调查工作纳入了法制化的轨道。 　　尽职调查Z初作为律师从事投融资业务、上市、并购及资产重组等业务的前期工作和基础业务，现在越来越成为律师一项D立的法律业务，目前已经拓展到了新三板挂牌、股权转让、增资扩股、股权质押、担保、资产重组、破产重整、关联交易、诉讼、合资合作、项目融资、GJ贸易、绿地投资等诸多领域和方面，成为很多企业开展经济活动、投资决策的风险判断前置性工作，起到了防范法律风险的预判断作用，为"知己知彼，百战不殆"打下良好的基础。 　　自20 世纪80 年代央企走出国门以来，随着中国企业的规模与实力的长足发展，近年来，越来越多的民企也开始大量走出国门，走向QQ。随着2013 年9 月 总 1次在哈萨克斯坦的NZEBYF大学提出"一带一路"的伟大战略构想以来，中国已同"一带一路"沿线涉及的60 多个国家签署了100 多项各类双边条约、协定，内容涉及贸易、投资、知识产权、环境保护等各方面的问题，大量的中国企业将借着ZY实施"一带一路"战略的东风走向海外，但总结以往中国企业海外并购、投资的经验及教训，中国企业海外并购成功率大大低于SJ并购市场的平均成功率，究其原因之一J是对尽职调查的重视不够，专业度不够，不但要有前期的尽职调查，还必须跟随D地政策、市场环境及行业等情况的发展变化进行中后期的尽职调查，并根据新情况、新问题的出现不断调整投资及并购的策略，才能Z大限度地降低风险，从而保证整个交易的顺利进行和经济活动目的的实现。 　　笔者从十多年前在公司并购中1次接触到了法律尽职调查，随后的这么多年一方面在不断地进行着实务操作，另一方面对于各类法律尽职调查进行了深入的研究，并不断总结实践经验，以期在实务操作中做得更完善、更有效，在为企业提供过几十种各类尽职调查法律服务以后，深感有必要对此进行一番梳理，J自己所获得的经验、教训及一些感悟与各位同行及其他从事法律尽职调查的同仁进行分享。 　　专著的写作是一个痛苦的过程，但分享却是快乐的事情。

　　自外国律师1次将尽职调查（Due Diligence ）的概念及业务引入我国以来，短短二十多年尽职调查的应用得到了广泛而深入的发展，从立法到实践操作，从手段到途径，从应用范围到方式方法，到尽职调查内容的深度、广度等各个方面都发生了深刻的变化，特别是在金融证券领域的应用，国家出台了多项关于尽职调查的规范性文件，对于券商、律师从事尽职调查工作提出了一系列规范性要求与指引，不仅强化了对尽职调查操作的执业要求，也对于律师未能尽到审慎的调查义务时如何承担责任明确了判断依据与标准，从而将尽职调查工作纳入了法制化的轨道。

　　尽职调查Z初作为律师从事投融资业务、上市、并购及资产重组等业务的前期工作和基础业务，现在越来越成为律师一项D立的法律业务，目前已经拓展到了新三板挂牌、股权转让、增资扩股、股权质押、担保、资产重组、破产重整、关联交易、诉讼、合资合作、项目融资、GJ贸易、绿地投资等诸多领域和方面，成为很多企业开展经济活动、投资决策的风险判断前置性工作，起到了防范法律风险的预判断作用，为"知己知彼，百战不殆"打下良好的基础。

　　自20 世纪80 年代央企走出国门以来，随着中国企业的规模与实力的长足发展，近年来，越来越多的民企也开始大量走出国门，走向QQ。随着2013 年9 月 总 1次在哈萨克斯坦的NZEBYF大学提出"一带一路"的伟大战略构想以来，中国已同"一带一路"沿线涉及的60 多个国家签署了100 多项各类双边条约、协定，内容涉及贸易、投资、知识产权、环境保护等各方面的问题，大量的中国企业将借着ZY实施"一带一路"战略的东风走向海外，但总结以往中国企业海外并购、投资的经验及教训，中国企业海外并购成功率大大低于SJ并购市场的平均成功率，究其原因之一J是对尽职调查的重视不够，专业度不够，不但要有前期的尽职调查，还必须跟随D地政策、市场环境及行业等情况的发展变化进行中后期的尽职调查，并根据新情况、新问题的出现不断调整投资及并购的策略，才能Z大限度地降低风险，从而保证整个交易的顺利进行和经济活动目的的实现。

　　笔者从十多年前在公司并购中1次接触到了法律尽职调查，随后的这么多年一方面在不断地进行着实务操作，另一方面对于各类法律尽职调查进行了深入的研究，并不断总结实践经验，以期在实务操作中做得更完善、更有效，在为企业提供过几十种各类尽职调查法律服务以后，深感有必要对此进行一番梳理，J自己所获得的经验、教训及一些感悟与各位同行及其他从事法律尽职调查的同仁进行分享。

　　专著的写作是一个痛苦的过程，但分享却是快乐的事情。

　　本书尝试从法律尽职调查实务操作角度出发，以方法论、法律分析及示范文本为指引，全面系统地介绍了法律尽职调查的整个过程，并对各类不同尽职调查的特点、重点针对性地进行了分析与解构，以期抛砖引玉，带动我国律师界及企业界对尽职调查的重视与深入研究，并且在实践中得到不断完善，特别是在"一带一路"及供给侧改革过程中，在中国企业走出去过程中，更大限度地发挥尽职调查在防范法律风险、投资决策等方面不可替代的作用，适合于新入行律师、金融证券律师、证券公司及银行投行部、企业集团从事投融资人员、企业法务人员以及其他从事尽职调查相关工作人员作为参考及指导之用。

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