重大復雜職務犯罪案件偵破與認定實戰要領 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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內容簡介

　　《重大復雜職務犯罪案件偵破與認定實戰要領》立足於對職務犯罪案件特彆是重大復雜職務犯罪案件的偵破過程以及認定等問題進行瞭探討與分析，總結齣重大復雜職務犯罪案件的偵破及認定的實戰要領，通過理論研究指導實際辦案，對實務工作有很大參考價值。

作者簡介

　　陳波，1965年1月生，湖南益陽人，畢業於武漢大學、中國社會科學院研究生院，獲（民商）法學碩士學位。自1989年起，先後在最高人民檢察院貪汙賄賂檢察廳辦公室、辦公廳檢察長辦公室、職務犯罪大要案偵查指揮中心辦公室工作，分彆任副處級助理檢察員、正處級檢察員、院領導秘書、副主任。先後掛職任廣西壯族自治區興安縣縣委副書記兼宣傳部長，分管黨委工作中的宣傳、精神文明建設和統戰工作，以及政府經濟工作中的發展與改革、項目與招商引資和文化産業化建設；掛職任新疆生産建設兵團人民檢察院黨組成員、副檢察長、檢察委員會委員，分管反貪汙賄賂工作、反瀆職侵權工作和預防職務犯罪工作。現任反貪汙賄賂總局偵查指揮中心副主任（副廳級）。著有《國際反貪汙賄賂的理論與實踐》、《刑事錯案探究與判解》（閤著）、《中國反腐敗二十年》、《反貪偵查實戰要領》、《反貪偵查破案證據標準的把握與運用》、《反貪偵查突破口的選擇與運用》。在國內核心期刊上發錶論文百餘篇。

目錄

前言
第一章 對網絡揭弊事件熱點、難點問題的把握和處理
第一節 對網絡揭弊事件所涉公共權力濫用與否的把握和處理
一、運用法治思維、法律標準確定濫用公共職務、職權犯罪與否的具體標準和相應做法
二、形成良好的思維理念並付諸實施，切實推動、做好相關調查工作
三、抓住調查普通刑事犯罪案件之機查辦職務犯罪案件
第二節 網絡揭弊事件所涉公職人員職務行為與非職務行為交織時的認定與處理
一、把握職務犯罪的本質特點，處理職務犯罪與非職務犯罪交織現象
二、以涉嫌行為性質為主、以行為人公共職務身份有無為輔，來進行甄彆、區分和確定

第二章 重大復雜職務犯罪涉嫌綫索、案件偵（調）查管轄的確定
第一節 公職人員涉嫌職務犯罪綫索初查管轄的確定
一、分級管轄，完善手續，走透程序
二、以犯罪地管轄為主，依具體情形，溝通協商確定
三、特殊情形下的軍地互涉案件，報請最高人民檢察院協調解決
四、區彆不同情形，從便利調查角度考慮確定管轄
第二節 異地管轄爭議問題的處理
一、非公組織中非國傢工作人員的職務性犯罪綫索、案件管轄確定辦法的參考意義
二、村官等多重身份人員涉嫌異地職務犯罪行為的管轄確定
三、依涉嫌人員工作單位所在地確定公職人員職務犯罪管轄原則具體執行中的注意事項
四、普通刑事犯罪與職務犯罪交織時異地職務犯罪的管轄確定
第三節 偵查一體化情形下的指定管轄問題
一、指定管轄的理由以及一般性原則
二、“一事、一案、一指定”原則的把握和落實

第三章 重大復雜職務犯罪案件事實與證據的把握和認定
第一節 對重大復雜職務犯罪案件事實認定的把握
一、對涉嫌行為、事實性質認定的把握
二、對網絡揭弊事件要根據可能性和現實性兩方麵來加以分析研判和甄彆認定
三、對帶有模糊、含混、灰色等性質行為、事實的甄彆和處理
四、錶麵性事實與實質性事實的把握和認定
第二節 重大復雜職務犯罪案件證據方麵必須把握和處理好的幾個問題
一、重大復雜案件偵破進程中，對證據挑刺、反撲等現象的處理之策
二、證據要到位且具有足夠的說服力
三、必須做到證據確鑿且無疑點
四、獲取完善關鍵性證據的方法與途徑

第四章 重大復雜職務犯罪案件法律適用問題舉要
第一節 對個案犯罪特徵的分析把握和處理
一、罪錯邊界、構罪底綫的把握和處理
二、準確解讀、把握“職務”、“職權”和“職務便利”等犯罪構成方麵的認知重點
第二節 偵查實戰中易錯、易混淆罪名的認定與法律適用
一、對行為人在不同時期、環節、身份職務狀態下所為具體行為性質的認定和法律適用
二、罪與非罪的甄彆、把握的原理和標準詳解
三、此罪與彼罪的把握、處理標準和原理的梳理
第三節 偵破、認定理由說明及說理活動分析
一、偵查辦案說理機製的意義與發展趨勢分析
二、偵查辦案中“講清事實、闡明道理”的常用之道

第五章 重大復雜職務犯罪案件認定需注意的幾大事項
第一節 認定職務犯罪罪名成立需注意的事項
一、要意識到瀆職犯罪是依賴性較強的一類犯罪，其成立必須有中間環節犯罪、前案或者嚴重損害結果的發生或者客觀存在
二、利用影響力受賄罪、行賄罪的構成必須以嫌疑人（或者為相對人）謀取瞭“不正當利益”為前提條件
三、貪汙賄賂類犯罪偵查中適用法律時要把握和運用好對幾處“100％”的潛在考量標準和要求
四、要以涉嫌行為最終損害哪方利益為標尺來衡量、確定行為人罪與非罪、所犯何罪
五、嚴格把握認定職務犯罪對象所涉財物必備條件：屬本單位、個人和可量化以及本金
第二節 職務犯罪偵查過程中法律適用發展趨勢的把握和運用
一、涉嫌職務犯罪行為應與行為人在特定時期內的職權職務相對應
二、要根據具體個案實際情況適用法律及取捨相關罪名
三、貪汙賄賂類犯罪將更多地嚮客觀行為犯方嚮發展，瀆職侵權類犯罪更多地以結果犯的形式齣現
四、“沒有落自己腰包”貪瀆行為的處理與把握
五、行業類型的職務犯罪與普通刑事犯罪交織情形下的罪名確定及法律適用
六、對亂發奬金、補貼和隨意為本單位人員改善福利待遇以及單位超計劃額外支齣等行為性質的把握與認定
後記

精彩書摘

　　《重大復雜職務犯罪案件偵破與認定實戰要領》：
　　2.普通刑事犯罪與職務犯罪交織下的異地職務犯罪的管轄確定。一般宜采取指定異地管轄的辦法解決。這樣處理一般來說效果好。前述深航原高級顧問、該公司原實際控製人李澤源與該公司董事長趙祥、總經理徐海偉、董事李昆、監事會主席劉文彪、財務總監謝雲雙6人挪用深航航空有限責任公司收購大成飯店項目的資金6億元、投資重慶一房地産項目的資金3億元、預付租賃飛機的資金10.2億元等共計20.3億元，用於李澤源個人控製的深圳市匯潤投資有限公司及劉文彪個人控製的西北租賃公司還債一案，2009年11月，李澤源因挪用資金罪，被北京市公安局石景山分局監視居住，後於2010年6月以閤同詐騙罪被北京市檢察院第二分院批準逮捕。後六人均被判刑。該案的查辦過程中，就是實行異地偵查管轄。
　　3.以瀆職犯罪立案管轄所挖齣異地刑事犯罪情形的處理。在偵查實踐中，一些檢察機關存在在行使職務犯罪偵查管轄權時，發現普通刑事犯罪案件的情況。而在案件移送審查起訴時，認定所查辦的職務犯罪案件不能成立，因而在法庭上所顯示齣的是，檢察機關查辦應屬公安機關管轄的普通刑事案件不閤法的問題。江蘇省東颱市檢察院偵辦一起玩忽職守罪案，後發現該市交通運輸管理處客運科原科長謝占東、市公安局交巡大隊溱東中隊民警周育軍、市公安局交通安全學校教務主任孫誌銀收購、銷售贓物，調查查明，周育軍與無業人員孟根華熟悉，當周看見孟根華傢門前停放瞭一輛掛有臨時牌照的二手桑塔納車後，讓孟給自己也搞一輛。後孟為周聯係購買瞭一輛“豪桑”，價格為6.5萬元。謝占東也以7.5萬元從孟手裏買瞭一輛“豪桑”。孫誌銀也托孟幫著打聽打聽有沒有價格便宜的二手車後，孟給孫聯係到瞭一輛普通型桑塔納轉讓價為5.5萬元。因為孟和鹽城市車輛發證部門的人比較熟，所以孫先給瞭4萬元車款，還有1.5萬元等孟幫助辦好牌證後補足。後孫用此車抵債並辦理瞭車輛轉讓手續。上海公安部門在對一“盜車團夥案”的偵查中發現該省東颱是被盜車輛的銷贓地之一，謝占東等所購車輛也被作為贓物起走。東颱市檢察院考慮到三人玩忽職守罪可能難以被認定，故先以周育軍、孫誌銀、謝占東犯收購、銷售贓物罪嚮法院起訴。但法庭上辯護人提齣“收購、銷售贓物罪”的偵查權應為公安機關、檢察機關偵查違法問題。該院隻好撤訴以三人身為公安交巡乾警，對具有盜搶嫌疑的車輛不但不予以查扣，反而連續低價購買數輛，其行為均涉嫌玩忽職守罪，以及收購、銷售贓物罪嚮法院起訴。東颱市法院開庭審理後判決認為三被告人購車係個人行為與職務沒有任何關係，指控三被告人犯玩忽職守罪的罪名不能成立；認定謝占東等三人犯“收購、銷售贓物罪”，判處謝占東有期徒刑1年6個月，緩刑2年，並處罰金6萬元；判處周育軍有期徒刑1年，緩刑1年6個月，並處罰金5萬元；判處孫誌銀有期徒刑6個月，緩刑1年，並處罰金4萬元。鹽城市中級法院經審理認定：上訴人在偵查階段的供述證實其在購買過程中已發現存在諸多疑點，但在此情況下仍心存僥幸，貪圖便宜，連續買賣車輛，其主觀故意均可認定為“明知”，故裁定維持原判。
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