代序 第一部分 票據業務基礎知識 一、商業匯票的定義 二、國內票據的概念和種類 三、銀行承兌匯票和商業承兌匯票的區彆 四、票據承兌業務、票據貼現業務、票據轉貼現業務的定義 五、商業匯票持票人嚮銀行辦理貼現業務必須具備的條件 六、申請票據貼現的單位必須具備的資格 七、實付貼現金額的計算 八、貼現和貸款的區彆 九、銀行承兌匯票與商業承兌匯票、國內信用證的區彆 十、商業銀行票據業務的經營活動過程 十一、客戶在銀行辦理銀行承兌匯票保證金可以提供的理財服務及品種 十二、銀行辦理銀行承兌匯票保證金理財的業務流程 十三、票據市場的內容及票據的發行和交易市場的定義 十四、票據市場的市場主體 十五、以票據資産作為標的物發行理財産品的情況 十六、票據信托計劃的流程 十七、銀行可以選擇閤作發行信托計劃的機構 十八、票據市場利率體係的內容及確定票據市場交易價格 十九、票據市場最大的做市商 二十、票據市場中的貼現業務主要交易形式 二十一、銀行承兌匯票貼現業務所需資料及注意事項 二十二、設立項目經理部施工企業辦理貼現需要的手續 二十三、買方付息票據貼現業務營銷要點 二十四、票據貼現業務集中處理操作流程 二十五、貼現業務審查的內容及要求 二十六、中小企業簽發的商業承兌匯票辦理貼現的風險判斷 二十七、對中小企業商業承兌匯票貼現額度的核定 二十八、特大型的壟斷客戶持一些中小金融機構承兌的銀行承兌匯票來辦理貼現的流程 二十九、商業承兌匯票保貼業務流程及營銷 三十、票據池的定義及適用客戶群體 三十一、票據池的業務規定 三十二、票據池流程 三十三、票據入池托管 三十四、票據池操作規定 三十五、票據池如何控製風險 三十六、票據池的營銷要點 三十七、票據池的産品特點 三十八、票據池中客戶可以使用的授信額度 三十九、代理貼現業務的定義及意義 四十、代理貼現業務的法律法規依據 四十一、代理貼現業務的主要風險點及防範措施 四十二、代理貼現業務與傳統貼現業務的區彆 四十三、辦理代理貼現業務票據的範圍 四十四、已經辦理貼現的票據的贖迴 第二部分 票據業務風險及防範 一、自開自貼票據的規定 二、融資性票據的定義 三、融資性票據的典型形式 四、融資性票據的産生原因 五、票據業務風險的定義及風險 六、票據融資業務經營活動過程的風險管理要點 七、票據承兌業務經營風險的類型及防範要點 八、辦理銀行承兌業務應遵守的規定 九、辦理銀行承兌匯票業務的流程 十、通過內部分工加強票據承兌業務的管理 十一、申請承兌業務時,要求承兌申請人提供的資料及流程 十二、受理承兌業務時審查、審批和承兌基本流程 十三、承兌保證金管理的基本要求和主要內容 十四、承兌業務後期管理 十五、票據買入過程存在的風險及防範措施 十六、一些中小農村銀行、村鎮銀行嚮銀行申請辦理票據轉貼現的操作 十七、某一有授信額度的優質客戶持未有授信額度的承兌人的票據來銀行辦理貼現時 十八、票據買入過程中進行崗位或部門分工 十九、商業銀行買入票據的方式及其操作流程 二十、辦理貼現業務時應審查的資格類文件 二十一、票麵要素審查的主要內容及要求 二十二、關於票據簽章的有關規定 二十三、票據規範要素:背書 二十四、銀行承兌匯票的失誤處理 二十五、背書主要包括的幾種形式 二十六、背書中常見的錯誤 二十七、背書審查的主要內容 二十八、票據印刷防僞審查要點及內容 二十九、不應買入的票據 三十、應謹慎買入的票據 三十一、票據融資業務辦理中跟單文件的內容及審查跟單文件的目的 三十二、交易閤同審查的要點 三十三、增值稅發票的內容 三十四、核實增值稅發票真僞的方法 三十五、增值稅發票審查要點 三十六、增值稅發票和交易閤同特例的判定即可以認定存在真實貿易背景 三十七、可以輔助判定票據真實貿易背景的手段 三十八、關聯企業的錶現特徵及要對關聯企業申請貼現予以重點關注的原因 三十九、票據查詢的方式 四十、商業銀行轉貼現買入票據的交易對象 四十一、辦理轉貼現買入業務時主要審查的資料 四十二、辦理轉貼現業務時,對資格類文件應如何進行審查 四十三、以迴購方式買入票據時,背書的形式及利弊 四十四、辦理不背書式迴購的迴購業務需額外提供的資料 四十五、票據持有期間做好風險管理工作的內容 四十六、商業匯票喪失的定義 四十七、商業匯票喪失後的補救措施 四十八、買入公示催告票據與取得票據權利的關係 四十九、申請公示催告流程 五十、公示催告的受理程序 五十一、公示催告的終結 五十二、轉賣時的交易對象選擇 五十三、票據轉賣過程常見風險及防範要點 五十四、票據轉賣操作流程 五十五、賣齣迴購業務到期後的處理要求 五十六、票據托收工作的主要內容 五十七、票據托收風險的定義及票據托收中常見的風險和防範措施 五十八、票據托收的規範操作要求 五十九、票據托收逾期後常用的救濟手段 六十、逾期賠償金的定義及逾期賠償金賠付標準 六十一、進行逾期賠償金追索的方案、步驟及各相關部門的職責分工 六十二、現行法律規定票據犯罪的定義 六十三、
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