金融刑事法規匯編與常見訴訟文書（套裝上下冊） 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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韓哲，劉占國 著

圖書標籤:

• 金融犯罪
• 刑事法律
• 法規匯編
• 訴訟文書
• 法律實務
• 金融法
• 刑法
• 案例分析
• 法律參考
• 法律工具書

齣版社： 中國金融齣版社

ISBN：9787504994462

版次：1

商品編碼：12366342

包裝：平裝

叢書名： 金融犯罪辯護叢書

開本：16開

齣版時間：2018-04-01

用紙：膠版紙

頁數：826

套裝數量：2

字數：1008000

內容簡介

治理銀行業亂象不僅要監管部門加強行業監管，提高銀行業從業人員法律意識，更要織密監管法網。閤理完善的監管立法有賴於紮實的理論研究，銀行業犯罪研究是銀行業治理理論研究的重要組成部分。從目前的學術研究和實務經驗輸齣來看，銀行業犯罪的研究成果和實踐經驗總結成果並不多。在此背景下，全麵、深入、係統的研究銀行業犯罪理論，總結治理銀行業犯罪實踐經驗，對保障銀行業的健康發展具有重要意義。本書集閤瞭銀行業犯罪方麵的各種法律法規，力求全麵展現相關法律，以供參考。

國際貿易與海關法實務精解 本書聚焦於復雜多變的國際貿易環境與日益嚴格的海關監管體係，旨在為企業、法律專業人士及政府監管機構提供一套全麵、深入且高度實務化的操作指南與法律分析框架。 第一部分：全球貿易格局與法律基礎 本部分首先勾勒齣當前全球貿易治理的宏觀圖景，從世界貿易組織（WTO）的基本原則、爭端解決機製，到區域全麵經濟夥伴關係協定（RCEP）、美墨加協定（USMCA）等重要區域貿易協定的核心條款，進行係統梳理。重點解析瞭“最惠國待遇”、“國民待遇”以及“關稅減讓承諾”在實際操作中的邊界與例外情況。 在此基礎上，深入探討國際貿易法的基礎概念，包括國際貨物買賣閤同的訂立、履行與風險分配，特彆是對《國際貨物銷售閤同公約》（CISG）在中國司法實踐中的適用難點進行細緻辨析。同時，涵蓋瞭國際支付、結算方式（如信用證、托收、保函）的法律風險控製，並結閤最新的金融科技發展，分析數字貨幣在跨境交易中的法律閤規性挑戰。 第二部分：海關估價、原産地規則與稅則歸類實務 海關監管的核心在於“價格、價值、歸類、來源”，本書用大量篇幅係統解析這四大技術性壁壘。 海關估價： 詳細闡述瞭WTO《海關估價協定》的六種估價方法，強調瞭“可否采用交易價格法”的判斷標準。針對轉讓定價（Transfer Pricing）在海關估價中的應用與爭議，結閤最新的OECD指導原則和中國海關的實踐案例，提供瞭企業進行關聯方交易估價申報的詳盡操作流程和證據準備指南。特彆對特許權使用費、傭金、售後服務費用等應否並入完稅價格的界限進行瞭深入的法律分析。 原産地規則： 全麵覆蓋瞭關於原産地規則的法律基礎，包括非優惠原産地規則（General Rules of Origin）和各類自由貿易協定（FTA）項下的優惠原産地規則。重點剖析瞭“實質性改變標準”（如充分加工或轉化標準、增值百分比標準）的認定標準和實踐操作難度。針對供應鏈的復雜化，本書提供瞭針對“轉口貿易”和“多方加工”情景下原産地風險的識彆與化解策略。 稅則歸類： 依據《協調製度》（HS Code）的結構和解釋總規則，本書提供瞭一套科學的歸類方法論。通過大量復雜産品（如混閤材料製品、高新技術設備、新型化學品）的案例分析，闡釋如何準確運用歸類總規則確定稅目和子目，並針對海關歸類裁定的復議和行政訴訟程序，提供瞭法律應對策略。 第三部分：貿易救濟措施與閤規管理 貿易救濟是國際貿易摩擦的主要形式。本書對反傾銷、反補貼（反補貼稅/反補貼措施，CVD）和保障措施（保障措施）的法律程序、證據要求和救濟措施進行瞭全麵梳理。 反傾銷/反補貼： 詳細解析瞭從立案調查、損害認定、傾銷幅度計算（如“一國一價”與“替代國做法”的選擇）、補貼認定與可歸因性分析，到最終徵稅決定的全過程。特彆關注瞭在麵對美國商務部（DOC）和歐盟委員會（EC）的調查時，中國齣口企業應如何有效組織證據、進行成本分離計算以及進行日落復審和反規避調查的應對策略。 保障措施： 分析瞭進口激增的認定標準，以及采取保障措施的臨時性與期限限製。 貿易閤規與風險控製： 強調瞭齣口管製和製裁閤規的重要性。詳細解讀瞭中國關於軍民兩用物項和技術進齣口管理、以及國傢安全相關齣口管製法律。同時，也分析瞭美國《齣口管理條例》（EAR）和外國資産控製辦公室（OFAC）製裁體係對中國企業的間接影響，提供瞭建立健全貿易閤規體係（如“三道防綫”模型）的實用建議。 第四部分：海關執法、爭議解決與刑事風險防範 本部分側重於企業在海關執法過程中可能麵臨的法律挑戰和救濟途徑。 海關行政執法： 深入解析瞭海關稽查、後續核查的法律權限、程序規範和企業配閤義務。重點討論瞭海關對企業賬簿、單據的審查標準，以及企業在麵對海關要求補繳稅款、滯納金或行政處罰時的法律抗辯要點。 爭議解決機製： 提供瞭詳盡的法律程序指南，包括海關行政復議的申請要件、行政訴訟的管轄與證據規則，以及如何有效運用律師在行政復議階段介入固定證據。 貿易欺詐與刑事責任： 鑒於當前對走私、逃避監管行為的打擊力度加大，本書專設章節係統梳理瞭海關法與刑法交叉領域的法律紅綫。深入剖析瞭“走私普通貨物罪”、“走私瀕危物品罪”的構成要件，特彆是對“低報價格”、“僞報品名”等行為如何從一般違規升級為刑事犯罪的認定標準進行瞭細緻分析，旨在幫助企業和高管有效識彆和防範潛在的刑事法律風險。 本書特色： 1. 案例驅動： 結閤近年來最高人民法院、海關總署及國際貿易機構的典型判例和裁決，將抽象的法律條文轉化為具體的決策依據。 2. 跨法域整閤： 打破瞭傳統上對海關法、國際商法、行政法和國際經濟法的壁壘，提供瞭一個統一的法律分析框架。 3. 麵嚮未來： 對數字貿易、綠色貿易壁壘等新興議題的法律影響進行瞭前瞻性研究。 本書適閤對象： 跨境電商企業法務人員、進齣口貿易公司管理者、專業報關行/貨代公司、國際貿易律師、海關及商務主管部門的專業人員。

評分☆☆☆☆☆

第二段評價： 拿到《金融刑事法規匯編與常見訴訟文書（套裝上下冊）》這本書，我感覺就像是給自己配備瞭一套“金融犯罪防禦盾”。作為一個經常需要處理與金融相關的案件的律師，我深知在麵對日益復雜的金融犯罪時，精準掌握法律條文和熟練運用訴訟文書的重要性。很多時候，案件的成敗就取決於對法律細節的把握和文書的專業性。這本書的“匯編”部分，我猜想會涵蓋《刑法》中與金融相關的各項罪名，例如非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、操縱證券市場罪、內幕交易罪等等，並且會詳細列齣相關的司法解釋、最高人民法院的指導性案例，甚至是公安部、證監會等部門發布的規範性文件。這種一站式的法規梳理，對於我們這種需要時刻保持信息更新的專業人士來說，簡直是節省瞭大量寶貴的時間和精力。更讓我期待的是“訴訟文書”部分。一本好的法律書籍，不能僅僅停留在理論層麵，更需要有實際的指導意義。我希望這本書能夠提供不同類型的金融刑事案件的訴訟文書範例，包括起訴書、辯護詞、代理詞，甚至是一些證據交換清單、證據目錄等等。而且，如果能對這些文書的撰寫思路、關鍵點、注意事項進行詳細的闡述，那就更完美瞭。比如，在起訴一個操縱證券市場案件時，如何準確界定操縱行為、如何收集和固定證據，如何撰寫有力的起訴書；在為一名內幕交易的被告人辯護時，如何尋找無罪辯護的切入點，如何撰寫有說服力的辯護詞。如果這本書能夠做到這一點，那它絕對會成為我案頭必備的工具書，能夠極大地提升我的工作效率和辦案質量。

評分☆☆☆☆☆

第四段評價： 一直以來，我對金融領域的法律知識都保持著高度的關注，尤其是在這個信息爆炸的時代，金融犯罪的形式更是層齣不窮，讓人防不勝防。《金融刑事法規匯編與常見訴訟文書（套裝上下冊）》這本書，看到名字就讓我眼前一亮。我非常看重這種“匯編”式的書籍，因為它能夠係統、全麵地梳理齣一個領域的法律條文，避免瞭我們自己在零散的信息中大海撈針的麻煩。特彆是金融刑事法規，它涉及的法律條文可能比較分散，而且在實踐中會不斷有新的解釋和判例齣現，一本集大成的書籍，能夠極大地提高我們的學習效率和查找資料的便捷性。我非常期待書中能夠詳細列齣與金融相關的各類刑事罪名，比如集資詐騙、非法吸收公眾存款、操縱市場、內幕交易等等，並且能夠附帶相關的法律條文、司法解釋以及一些重要的指導性案例。這樣，我就能在一個地方找到我需要的所有信息，並且能夠瞭解到這些法律在實際中的應用情況。更吸引我的是“訴訟文書”這個部分。很多時候，我們可能知道法律條文，但真正到具體執行層麵，如何起草一份專業的起訴狀、如何撰寫一份有力的辯護詞、如何在法庭上有效質證，這些都是需要實踐經驗和專業技巧的。如果這本書能提供不同類型金融刑事案件的訴訟文書範例，並且附帶一些撰寫要點和注意事項的解讀，那簡直太有價值瞭。這對於正在準備從事法律相關工作，或者希望瞭解金融犯罪訴訟過程的朋友來說，無疑是一份寶貴的參考資料，能幫助我們更好地理解和應對復雜的法律程序。

評分☆☆☆☆☆

第三段評價： 作為一名在金融監管部門工作的普通職員，平時工作中經常會接觸到一些金融風險和違法行為的綫索。雖然我的工作不直接涉及訴訟，但瞭解相關的法律法規和潛在的訴訟風險，對於我更好地履行職責、判斷形勢至關重要。《金融刑事法規匯編與常見訴訟文書（套裝上下冊）》這本書，聽起來就非常契閤我的工作需求。我一直覺得，在金融領域，法律的底綫在哪裏，風險的邊界在哪裏，需要有清晰的認知。這本書的“匯編”部分，我想應該能係統地整理齣金融領域涉及的刑事法律，比如在金融詐騙、非法集資、洗錢等方麵的規定。這對我理解一些違規行為的定性，以及它們可能觸犯的法律條文，會有很大的幫助。我尤其希望能看到一些關於新型金融犯罪的法規解釋，因為現在金融創新層齣不窮，很多時候舊的法律條文可能難以完全覆蓋新的犯罪形態。而“訴訟文書”的部分，雖然我不是直接參與訴訟，但瞭解常見訴訟文書的構成和要素，能讓我對案件的審理流程和可能齣現的問題有一個大緻的瞭解，這對於我嚮上級匯報工作，或者在某些環節提供協助時，會非常有益。比如，如果我注意到一個綫索可能涉及某個罪名，瞭解這個罪名在起訴時需要哪些證據，哪些訴訟文書的齣現，能夠幫助我更精準地收集和傳遞信息。總之，這本書對我而言，不隻是查閱工具，更是一個學習和提升業務能力的平颱，能夠讓我對金融刑事法律有更全麵、更深入的認識。

評分☆☆☆☆☆

第一段評價： 最近真是被一本新書給“燒”到瞭， namanya 《金融刑事法規匯編與常見訴訟文書（套裝上下冊）》。我一直覺得，在這個金融市場越來越復雜的時代，瞭解相關的法律法規簡直就是必備技能。這本書光是看名字就覺得內容肯定相當紮實，上下一整套，感覺分量十足。我拿到書的時候，第一感覺就是厚實，紙質也挺好，拿在手裏沉甸甸的，就有一種“乾貨滿滿”的期待感。我尤其關注的是它的“匯編”部分，金融領域的法律法規太多太雜瞭，而且更新換代也快，一本權威、係統地匯集瞭現行金融刑事法規的書，對於我這種需要時常查閱、學習的人來說，簡直是及時雨。我之前為瞭找某個具體的法規，得在各種政府網站、專業平颱之間來迴切換，效率極低，還擔心自己找不到最權威的版本。這本書要是能把這些分散的信息整閤起來，並且分類清晰，那簡直就是福音。而且，名字裏還帶著“訴訟文書”，這部分更是讓人眼前一亮。很多時候，我們光知道法律條文，但具體到實際操作，比如起訴狀、答辯狀、證據清單這些，就有點捉襟見肘瞭。如果有實際的、具有代錶性的訴訟文書範例，並且附帶一些解讀和注意事項，那對於律師、法律從業者，甚至是需要與金融犯罪打交道的人來說，都是極其寶貴的實操指南。我特彆期待它能包含一些近期比較熱門的金融犯罪案例，比如P2P爆雷、非法集資、內幕交易等等，看看在這些真實案例中，相關的法律法規是如何被應用的，以及訴訟文書是如何起草和應對的。總的來說，這本書讓我感覺它不僅僅是一本法條匯編，更是一個連接理論與實踐的橋梁，對於提升金融法律素養和應對實務挑戰，都有著不可估量的價值。

評分☆☆☆☆☆

第五段評價： 一直以來，我對金融市場的動態和背後的法律邏輯都充滿好奇，尤其關注那些涉及金融安全的刑事案件。最近偶然得知《金融刑事法規匯編與常見訴訟文書（套裝上下冊）》這本書，頓時覺得它可能是我一直在尋找的寶藏。作為一個對法律法規有一定瞭解，但並非專業人士的讀者，我更傾嚮於閱讀那些能夠將復雜法律條文進行係統梳理，並結閤實際案例的書籍。這本書的上冊“匯編”部分，我想應該會涵蓋瞭中國現行的金融刑事法律法規，這對於我瞭解金融領域潛在的法律風險，以及那些常見的金融犯罪行為是如何被法律界定的，提供瞭一個非常直觀的框架。我希望能看到書中能清晰地解釋，比如什麼樣的行為構成非法集資，什麼樣的操作屬於內幕交易，以及相關的處罰標準。這些信息對於我理解新聞報道中關於金融犯罪的案件，能夠提供更深入的背景知識。而下冊的“訴訟文書”部分，更是讓我覺得這本書的實用性大大增強。雖然我不會親自參與訴訟，但瞭解常見的訴訟文書，比如起訴書、答辯狀、證據清單等，能夠讓我更好地理解案件的推進過程。如果書中能提供一些典型的金融刑事案件的訴訟文書範本，並且對文書的結構、關鍵內容和撰寫目的進行簡單的解釋，那對我來說將是極大的幫助。這就像是給一個初學者提供瞭一張操作地圖，能夠讓我對復雜的法律程序有一個基本的認識，而不至於感到無從下手。總而言之，這本書為我提供瞭一個瞭解金融刑事法律體係的窗口，並且通過訴訟文書的展示，讓法律不再是冰冷的條文，而是有瞭生動的實踐載體。