金融刑事法规汇编与常见诉讼文书（套装上下册） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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韩哲，刘占国 著

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• 金融犯罪
• 刑事法律
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• 金融法
• 刑法
• 案例分析
• 法律参考
• 法律工具书

出版社： 中国金融出版社

ISBN：9787504994462

版次：1

商品编码：12366342

包装：平装

丛书名： 金融犯罪辩护丛书

开本：16开

出版时间：2018-04-01

用纸：胶版纸

页数：826

套装数量：2

字数：1008000

内容简介

治理银行业乱象不仅要监管部门加强行业监管，提高银行业从业人员法律意识，更要织密监管法网。合理完善的监管立法有赖于扎实的理论研究，银行业犯罪研究是银行业治理理论研究的重要组成部分。从目前的学术研究和实务经验输出来看，银行业犯罪的研究成果和实践经验总结成果并不多。在此背景下，全面、深入、系统的研究银行业犯罪理论，总结治理银行业犯罪实践经验，对保障银行业的健康发展具有重要意义。本书集合了银行业犯罪方面的各种法律法规，力求全面展现相关法律，以供参考。

国际贸易与海关法实务精解 本书聚焦于复杂多变的国际贸易环境与日益严格的海关监管体系，旨在为企业、法律专业人士及政府监管机构提供一套全面、深入且高度实务化的操作指南与法律分析框架。 第一部分：全球贸易格局与法律基础 本部分首先勾勒出当前全球贸易治理的宏观图景，从世界贸易组织（WTO）的基本原则、争端解决机制，到区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）、美墨加协定（USMCA）等重要区域贸易协定的核心条款，进行系统梳理。重点解析了“最惠国待遇”、“国民待遇”以及“关税减让承诺”在实际操作中的边界与例外情况。 在此基础上，深入探讨国际贸易法的基础概念，包括国际货物买卖合同的订立、履行与风险分配，特别是对《国际货物销售合同公约》（CISG）在中国司法实践中的适用难点进行细致辨析。同时，涵盖了国际支付、结算方式（如信用证、托收、保函）的法律风险控制，并结合最新的金融科技发展，分析数字货币在跨境交易中的法律合规性挑战。 第二部分：海关估价、原产地规则与税则归类实务 海关监管的核心在于“价格、价值、归类、来源”，本书用大量篇幅系统解析这四大技术性壁垒。 海关估价： 详细阐述了WTO《海关估价协定》的六种估价方法，强调了“可否采用交易价格法”的判断标准。针对转让定价（Transfer Pricing）在海关估价中的应用与争议，结合最新的OECD指导原则和中国海关的实践案例，提供了企业进行关联方交易估价申报的详尽操作流程和证据准备指南。特别对特许权使用费、佣金、售后服务费用等应否并入完税价格的界限进行了深入的法律分析。 原产地规则： 全面覆盖了关于原产地规则的法律基础，包括非优惠原产地规则（General Rules of Origin）和各类自由贸易协定（FTA）项下的优惠原产地规则。重点剖析了“实质性改变标准”（如充分加工或转化标准、增值百分比标准）的认定标准和实践操作难度。针对供应链的复杂化，本书提供了针对“转口贸易”和“多方加工”情景下原产地风险的识别与化解策略。 税则归类： 依据《协调制度》（HS Code）的结构和解释总规则，本书提供了一套科学的归类方法论。通过大量复杂产品（如混合材料制品、高新技术设备、新型化学品）的案例分析，阐释如何准确运用归类总规则确定税目和子目，并针对海关归类裁定的复议和行政诉讼程序，提供了法律应对策略。 第三部分：贸易救济措施与合规管理 贸易救济是国际贸易摩擦的主要形式。本书对反倾销、反补贴（反补贴税/反补贴措施，CVD）和保障措施（保障措施）的法律程序、证据要求和救济措施进行了全面梳理。 反倾销/反补贴： 详细解析了从立案调查、损害认定、倾销幅度计算（如“一国一价”与“替代国做法”的选择）、补贴认定与可归因性分析，到最终征税决定的全过程。特别关注了在面对美国商务部（DOC）和欧盟委员会（EC）的调查时，中国出口企业应如何有效组织证据、进行成本分离计算以及进行日落复审和反规避调查的应对策略。 保障措施： 分析了进口激增的认定标准，以及采取保障措施的临时性与期限限制。 贸易合规与风险控制： 强调了出口管制和制裁合规的重要性。详细解读了中国关于军民两用物项和技术进出口管理、以及国家安全相关出口管制法律。同时，也分析了美国《出口管理条例》（EAR）和外国资产控制办公室（OFAC）制裁体系对中国企业的间接影响，提供了建立健全贸易合规体系（如“三道防线”模型）的实用建议。 第四部分：海关执法、争议解决与刑事风险防范 本部分侧重于企业在海关执法过程中可能面临的法律挑战和救济途径。 海关行政执法： 深入解析了海关稽查、后续核查的法律权限、程序规范和企业配合义务。重点讨论了海关对企业账簿、单据的审查标准，以及企业在面对海关要求补缴税款、滞纳金或行政处罚时的法律抗辩要点。 争议解决机制： 提供了详尽的法律程序指南，包括海关行政复议的申请要件、行政诉讼的管辖与证据规则，以及如何有效运用律师在行政复议阶段介入固定证据。 贸易欺诈与刑事责任： 鉴于当前对走私、逃避监管行为的打击力度加大，本书专设章节系统梳理了海关法与刑法交叉领域的法律红线。深入剖析了“走私普通货物罪”、“走私濒危物品罪”的构成要件，特别是对“低报价格”、“伪报品名”等行为如何从一般违规升级为刑事犯罪的认定标准进行了细致分析，旨在帮助企业和高管有效识别和防范潜在的刑事法律风险。 本书特色： 1. 案例驱动： 结合近年来最高人民法院、海关总署及国际贸易机构的典型判例和裁决，将抽象的法律条文转化为具体的决策依据。 2. 跨法域整合： 打破了传统上对海关法、国际商法、行政法和国际经济法的壁垒，提供了一个统一的法律分析框架。 3. 面向未来： 对数字贸易、绿色贸易壁垒等新兴议题的法律影响进行了前瞻性研究。 本书适合对象： 跨境电商企业法务人员、进出口贸易公司管理者、专业报关行/货代公司、国际贸易律师、海关及商务主管部门的专业人员。

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第三段评价： 作为一名在金融监管部门工作的普通职员，平时工作中经常会接触到一些金融风险和违法行为的线索。虽然我的工作不直接涉及诉讼，但了解相关的法律法规和潜在的诉讼风险，对于我更好地履行职责、判断形势至关重要。《金融刑事法规汇编与常见诉讼文书（套装上下册）》这本书，听起来就非常契合我的工作需求。我一直觉得，在金融领域，法律的底线在哪里，风险的边界在哪里，需要有清晰的认知。这本书的“汇编”部分，我想应该能系统地整理出金融领域涉及的刑事法律，比如在金融诈骗、非法集资、洗钱等方面的规定。这对我理解一些违规行为的定性，以及它们可能触犯的法律条文，会有很大的帮助。我尤其希望能看到一些关于新型金融犯罪的法规解释，因为现在金融创新层出不穷，很多时候旧的法律条文可能难以完全覆盖新的犯罪形态。而“诉讼文书”的部分，虽然我不是直接参与诉讼，但了解常见诉讼文书的构成和要素，能让我对案件的审理流程和可能出现的问题有一个大致的了解，这对于我向上级汇报工作，或者在某些环节提供协助时，会非常有益。比如，如果我注意到一个线索可能涉及某个罪名，了解这个罪名在起诉时需要哪些证据，哪些诉讼文书的出现，能够帮助我更精准地收集和传递信息。总之，这本书对我而言，不只是查阅工具，更是一个学习和提升业务能力的平台，能够让我对金融刑事法律有更全面、更深入的认识。

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第五段评价： 一直以来，我对金融市场的动态和背后的法律逻辑都充满好奇，尤其关注那些涉及金融安全的刑事案件。最近偶然得知《金融刑事法规汇编与常见诉讼文书（套装上下册）》这本书，顿时觉得它可能是我一直在寻找的宝藏。作为一个对法律法规有一定了解，但并非专业人士的读者，我更倾向于阅读那些能够将复杂法律条文进行系统梳理，并结合实际案例的书籍。这本书的上册“汇编”部分，我想应该会涵盖了中国现行的金融刑事法律法规，这对于我了解金融领域潜在的法律风险，以及那些常见的金融犯罪行为是如何被法律界定的，提供了一个非常直观的框架。我希望能看到书中能清晰地解释，比如什么样的行为构成非法集资，什么样的操作属于内幕交易，以及相关的处罚标准。这些信息对于我理解新闻报道中关于金融犯罪的案件，能够提供更深入的背景知识。而下册的“诉讼文书”部分，更是让我觉得这本书的实用性大大增强。虽然我不会亲自参与诉讼，但了解常见的诉讼文书，比如起诉书、答辩状、证据清单等，能够让我更好地理解案件的推进过程。如果书中能提供一些典型的金融刑事案件的诉讼文书范本，并且对文书的结构、关键内容和撰写目的进行简单的解释，那对我来说将是极大的帮助。这就像是给一个初学者提供了一张操作地图，能够让我对复杂的法律程序有一个基本的认识，而不至于感到无从下手。总而言之，这本书为我提供了一个了解金融刑事法律体系的窗口，并且通过诉讼文书的展示，让法律不再是冰冷的条文，而是有了生动的实践载体。

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第一段评价： 最近真是被一本新书给“烧”到了， namanya 《金融刑事法规汇编与常见诉讼文书（套装上下册）》。我一直觉得，在这个金融市场越来越复杂的时代，了解相关的法律法规简直就是必备技能。这本书光是看名字就觉得内容肯定相当扎实，上下一整套，感觉分量十足。我拿到书的时候，第一感觉就是厚实，纸质也挺好，拿在手里沉甸甸的，就有一种“干货满满”的期待感。我尤其关注的是它的“汇编”部分，金融领域的法律法规太多太杂了，而且更新换代也快，一本权威、系统地汇集了现行金融刑事法规的书，对于我这种需要时常查阅、学习的人来说，简直是及时雨。我之前为了找某个具体的法规，得在各种政府网站、专业平台之间来回切换，效率极低，还担心自己找不到最权威的版本。这本书要是能把这些分散的信息整合起来，并且分类清晰，那简直就是福音。而且，名字里还带着“诉讼文书”，这部分更是让人眼前一亮。很多时候，我们光知道法律条文，但具体到实际操作，比如起诉状、答辩状、证据清单这些，就有点捉襟见肘了。如果有实际的、具有代表性的诉讼文书范例，并且附带一些解读和注意事项，那对于律师、法律从业者，甚至是需要与金融犯罪打交道的人来说，都是极其宝贵的实操指南。我特别期待它能包含一些近期比较热门的金融犯罪案例，比如P2P爆雷、非法集资、内幕交易等等，看看在这些真实案例中，相关的法律法规是如何被应用的，以及诉讼文书是如何起草和应对的。总的来说，这本书让我感觉它不仅仅是一本法条汇编，更是一个连接理论与实践的桥梁，对于提升金融法律素养和应对实务挑战，都有着不可估量的价值。

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第二段评价： 拿到《金融刑事法规汇编与常见诉讼文书（套装上下册）》这本书，我感觉就像是给自己配备了一套“金融犯罪防御盾”。作为一个经常需要处理与金融相关的案件的律师，我深知在面对日益复杂的金融犯罪时，精准掌握法律条文和熟练运用诉讼文书的重要性。很多时候，案件的成败就取决于对法律细节的把握和文书的专业性。这本书的“汇编”部分，我猜想会涵盖《刑法》中与金融相关的各项罪名，例如非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、操纵证券市场罪、内幕交易罪等等，并且会详细列出相关的司法解释、最高人民法院的指导性案例，甚至是公安部、证监会等部门发布的规范性文件。这种一站式的法规梳理，对于我们这种需要时刻保持信息更新的专业人士来说，简直是节省了大量宝贵的时间和精力。更让我期待的是“诉讼文书”部分。一本好的法律书籍，不能仅仅停留在理论层面，更需要有实际的指导意义。我希望这本书能够提供不同类型的金融刑事案件的诉讼文书范例，包括起诉书、辩护词、代理词，甚至是一些证据交换清单、证据目录等等。而且，如果能对这些文书的撰写思路、关键点、注意事项进行详细的阐述，那就更完美了。比如，在起诉一个操纵证券市场案件时，如何准确界定操纵行为、如何收集和固定证据，如何撰写有力的起诉书；在为一名内幕交易的被告人辩护时，如何寻找无罪辩护的切入点，如何撰写有说服力的辩护词。如果这本书能够做到这一点，那它绝对会成为我案头必备的工具书，能够极大地提升我的工作效率和办案质量。

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第四段评价： 一直以来，我对金融领域的法律知识都保持着高度的关注，尤其是在这个信息爆炸的时代，金融犯罪的形式更是层出不穷，让人防不胜防。《金融刑事法规汇编与常见诉讼文书（套装上下册）》这本书，看到名字就让我眼前一亮。我非常看重这种“汇编”式的书籍，因为它能够系统、全面地梳理出一个领域的法律条文，避免了我们自己在零散的信息中大海捞针的麻烦。特别是金融刑事法规，它涉及的法律条文可能比较分散，而且在实践中会不断有新的解释和判例出现，一本集大成的书籍，能够极大地提高我们的学习效率和查找资料的便捷性。我非常期待书中能够详细列出与金融相关的各类刑事罪名，比如集资诈骗、非法吸收公众存款、操纵市场、内幕交易等等，并且能够附带相关的法律条文、司法解释以及一些重要的指导性案例。这样，我就能在一个地方找到我需要的所有信息，并且能够了解到这些法律在实际中的应用情况。更吸引我的是“诉讼文书”这个部分。很多时候，我们可能知道法律条文，但真正到具体执行层面，如何起草一份专业的起诉状、如何撰写一份有力的辩护词、如何在法庭上有效质证，这些都是需要实践经验和专业技巧的。如果这本书能提供不同类型金融刑事案件的诉讼文书范例，并且附带一些撰写要点和注意事项的解读，那简直太有价值了。这对于正在准备从事法律相关工作，或者希望了解金融犯罪诉讼过程的朋友来说，无疑是一份宝贵的参考资料，能帮助我们更好地理解和应对复杂的法律程序。