你所不知道的金融探头 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

##得到听书： 当今世界，美国的金融霸权体现在，用金融制裁和反洗钱体系双管齐下，来对被制裁对象实施精准打击。9·11之后，美国以《爱国者法案》来长臂管辖外国实体，包括传唤外国金融机构、指认“主要洗钱网点”以及二级制裁，等等。除了有严密的法律设置，美国还依靠遍布全球的金融机构来监控全球资金流动。各大金融机构通过复杂的机构设置和先进技术，打造了一个覆盖全球、密不透风的金融监控网络。同时，同业监督、内部举报和媒体曝光这三大紧箍咒，以及高昂的违规成本，保证了金融机构自身不敢以身犯险。它们不惜投入巨资来做好合规工作，积极扮演“金融探头”的角色。 对于中国金融机构来说，我们一方面要了解美国金融制裁的有关风险，一方面也要学习国际反洗钱的先进经验，完善自身的反洗钱监控体系。

##朋友赠书，偶然翻开，读过惊艳！ 一直以来对美帝的长臂金融洗钱管辖知其然不知其所以然，这本书从美元支付体系出发讲清楚了美元硬通货地位赋予美国的金融霸权及其二级制裁的威力，并结合案例介绍了美金融制裁、反洗钱相关的机构设置、法律法条、制裁方法。 人民币国际化之路道阻且长，主权背书的数字货币刚刚起步，而美国又增加了页岩气这个硬通货。经济地位决定货币地位，发展就是硬道理。

##美国金融制度很完善，但是是中国的敌人。

##严谨的一本小册子

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##本来是个挺有意思挺有看头的事情，但是被写得跟教材一样枯燥乏味。足够简洁，也足够凝练，还没完全明白，就已经看完了。大体印象就是美国凭借自己强大的政治军事实力，在世界各地制裁这个制裁那个，而且还都是通过各种正规程序的法案，以反洗钱呀、反恐呀的理由从政治经济上制裁对方，以切断对方流动性的经济制裁为主，让对方没钱了很多事情干不了，甚至玩完了。而经济制裁得以施行，就在于大部分国家的外汇交易都离不开美元，而美国对金融系统的密切监管，发现跟被制裁对象有往来的银行一并惩罚。所以很多银行和商业主体因为害怕被牵连制裁而不敢做有违制裁法案的事情，甚至摩根大通这样的银行为减少处罚都自我揭发。但是随着掌控力的有限，如比特币虚拟币的诞生，以及监控成本高企，如需要雇大量的人，情况变得越发复杂和难管。

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##美国金融制度很完善，但是是中国的敌人。

##本来是个挺有意思挺有看头的事情，但是被写得跟教材一样枯燥乏味。足够简洁，也足够凝练，还没完全明白，就已经看完了。大体印象就是美国凭借自己强大的政治军事实力，在世界各地制裁这个制裁那个，而且还都是通过各种正规程序的法案，以反洗钱呀、反恐呀的理由从政治经济上制裁对方，以切断对方流动性的经济制裁为主，让对方没钱了很多事情干不了，甚至玩完了。而经济制裁得以施行，就在于大部分国家的外汇交易都离不开美元，而美国对金融系统的密切监管，发现跟被制裁对象有往来的银行一并惩罚。所以很多银行和商业主体因为害怕被牵连制裁而不敢做有违制裁法案的事情，甚至摩根大通这样的银行为减少处罚都自我揭发。但是随着掌控力的有限，如比特币虚拟币的诞生，以及监控成本高企，如需要雇大量的人，情况变得越发复杂和难管。