——美国的金融制裁和反洗钱监控系统
金融制裁
反洗钱和反恐怖主义融资
第二章 天罗地网
——制约金融系统监控的各方力量
囚徒困境——同业监督
透明通天的报告渠道——银行主要决策者以外的
内部力量
罚款
远远大于罚款的隐形损失
第三章 “探头”是一个险差
——金融机构在制裁和反洗钱监控中的挑战、成本和有效性
金融制裁日益增加的挑战
金融机构在制裁上的成本
金融机构制裁合规系统的有效性
金融制裁的宏观经济领域效果
反洗钱监控中的挑战
金融机构反洗钱监控的成本
金融机构反洗钱监控的效果
反洗钱综合有效性评估
第四章 夹缝求生者
——金融制裁和反洗钱带来的金融遗弃
切断关系（代理）银行账户
无辜平民背负的代价
第五章 恺撒的归恺撒？
——美国金融监控的单向性和应对措施
美国金融霸权的展望
对中国企业和个人的风险启示
· · · · · · (收起)
具体描述
本书旨在剖析美国金融制裁的政策设计和操作，讲述美国政府如何调动金融力量为美国的经济制裁和贸易禁运的精准实施而效力，它重点介绍了美国的金融力量是如何延伸到世界各地的，以及实施中的各种玄机。内容主要有四章，第一章介绍了银行等金融机构在美国金融制裁和反洗钱的法律法规中的官方角色和设置，以及这些设置如何约束金融机构的监控行为。第二章着重介绍在法律制度设置以外的制约金融机构的各方力量，包括不合规的代价，有力的媒体监督、金融机构间的同业监督，以及金融机构内部揭发的作用等。第三章着重介绍银行等金融机构在执行金融监控过程中的机构设置、技术环境、遭遇的挑战、高昂的成本，以及从微观到宏观层面的效果分析。第四章简单介绍金融机构在使用金融监控这个大规模杀伤性武器的同时，“金融遗弃”对无辜平民造成的负担。
用户评价
##美国的世界霸权建立在美元霸权的基础之上 反洗钱+经济制裁+长臂管辖 这一招屡试不爽
评分##美国金融制度很完善，但是是中国的敌人。
评分##严谨的一本小册子
评分##本来是个挺有意思挺有看头的事情，但是被写得跟教材一样枯燥乏味。足够简洁，也足够凝练，还没完全明白，就已经看完了。大体印象就是美国凭借自己强大的政治军事实力，在世界各地制裁这个制裁那个，而且还都是通过各种正规程序的法案，以反洗钱呀、反恐呀的理由从政治经济上制裁对方，以切断对方流动性的经济制裁为主，让对方没钱了很多事情干不了，甚至玩完了。而经济制裁得以施行，就在于大部分国家的外汇交易都离不开美元，而美国对金融系统的密切监管，发现跟被制裁对象有往来的银行一并惩罚。所以很多银行和商业主体因为害怕被牵连制裁而不敢做有违制裁法案的事情，甚至摩根大通这样的银行为减少处罚都自我揭发。但是随着掌控力的有限，如比特币虚拟币的诞生，以及监控成本高企，如需要雇大量的人，情况变得越发复杂和难管。
评分##灯塔国的美元霸权...
评分##美国金融制度很完善，但是是中国的敌人。
评分##制裁手腕：金融冻结（行政制裁）+反洗钱（道德高地） 紧箍咒：同业监督+内部举报+媒体曝光
评分##得到听书： 当今世界，美国的金融霸权体现在，用金融制裁和反洗钱体系双管齐下，来对被制裁对象实施精准打击。9·11之后，美国以《爱国者法案》来长臂管辖外国实体，包括传唤外国金融机构、指认“主要洗钱网点”以及二级制裁，等等。除了有严密的法律设置，美国还依靠遍布全球的金融机构来监控全球资金流动。各大金融机构通过复杂的机构设置和先进技术，打造了一个覆盖全球、密不透风的金融监控网络。同时，同业监督、内部举报和媒体曝光这三大紧箍咒，以及高昂的违规成本，保证了金融机构自身不敢以身犯险。它们不惜投入巨资来做好合规工作，积极扮演“金融探头”的角色。 对于中国金融机构来说，我们一方面要了解美国金融制裁的有关风险，一方面也要学习国际反洗钱的先进经验，完善自身的反洗钱监控体系。
评分##金融霸权才是老美持续从世界各地吸血的缘由所在
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