——美國的金融製裁和反洗錢監控係統
金融製裁
反洗錢和反恐怖主義融資
第二章 天羅地網
——製約金融係統監控的各方力量
囚徒睏境——同業監督
透明通天的報告渠道——銀行主要決策者以外的
內部力量
罰款
遠遠大於罰款的隱形損失
第三章 “探頭”是一個險差
——金融機構在製裁和反洗錢監控中的挑戰、成本和有效性
金融製裁日益增加的挑戰
金融機構在製裁上的成本
金融機構製裁閤規係統的有效性
金融製裁的宏觀經濟領域效果
反洗錢監控中的挑戰
金融機構反洗錢監控的成本
金融機構反洗錢監控的效果
反洗錢綜閤有效性評估
第四章 夾縫求生者
——金融製裁和反洗錢帶來的金融遺棄
切斷關係（代理）銀行賬戶
無辜平民背負的代價
第五章 愷撒的歸愷撒？
——美國金融監控的單嚮性和應對措施
美國金融霸權的展望
對中國企業和個人的風險啓示
· · · · · · (收起)
具體描述
本書旨在剖析美國金融製裁的政策設計和操作，講述美國政府如何調動金融力量為美國的經濟製裁和貿易禁運的精準實施而效力，它重點介紹瞭美國的金融力量是如何延伸到世界各地的，以及實施中的各種玄機。內容主要有四章，第一章介紹瞭銀行等金融機構在美國金融製裁和反洗錢的法律法規中的官方角色和設置，以及這些設置如何約束金融機構的監控行為。第二章著重介紹在法律製度設置以外的製約金融機構的各方力量，包括不閤規的代價，有力的媒體監督、金融機構間的同業監督，以及金融機構內部揭發的作用等。第三章著重介紹銀行等金融機構在執行金融監控過程中的機構設置、技術環境、遭遇的挑戰、高昂的成本，以及從微觀到宏觀層麵的效果分析。第四章簡單介紹金融機構在使用金融監控這個大規模殺傷性武器的同時，“金融遺棄”對無辜平民造成的負擔。
用戶評價
##嚴謹的一本小冊子
評分##製裁手腕：金融凍結（行政製裁）+反洗錢（道德高地） 緊箍咒：同業監督+內部舉報+媒體曝光
評分##燈塔國的美元霸權...
評分##本來是個挺有意思挺有看頭的事情，但是被寫得跟教材一樣枯燥乏味。足夠簡潔，也足夠凝練，還沒完全明白，就已經看完瞭。大體印象就是美國憑藉自己強大的政治軍事實力，在世界各地製裁這個製裁那個，而且還都是通過各種正規程序的法案，以反洗錢呀、反恐呀的理由從政治經濟上製裁對方，以切斷對方流動性的經濟製裁為主，讓對方沒錢瞭很多事情乾不瞭，甚至玩完瞭。而經濟製裁得以施行，就在於大部分國傢的外匯交易都離不開美元，而美國對金融係統的密切監管，發現跟被製裁對象有往來的銀行一並懲罰。所以很多銀行和商業主體因為害怕被牽連製裁而不敢做有違製裁法案的事情，甚至摩根大通這樣的銀行為減少處罰都自我揭發。但是隨著掌控力的有限，如比特幣虛擬幣的誕生，以及監控成本高企，如需要雇大量的人，情況變得越發復雜和難管。
評分##製裁手腕：金融凍結（行政製裁）+反洗錢（道德高地） 緊箍咒：同業監督+內部舉報+媒體曝光
評分##本來是個挺有意思挺有看頭的事情，但是被寫得跟教材一樣枯燥乏味。足夠簡潔，也足夠凝練，還沒完全明白，就已經看完瞭。大體印象就是美國憑藉自己強大的政治軍事實力，在世界各地製裁這個製裁那個，而且還都是通過各種正規程序的法案，以反洗錢呀、反恐呀的理由從政治經濟上製裁對方，以切斷對方流動性的經濟製裁為主，讓對方沒錢瞭很多事情乾不瞭，甚至玩完瞭。而經濟製裁得以施行，就在於大部分國傢的外匯交易都離不開美元，而美國對金融係統的密切監管，發現跟被製裁對象有往來的銀行一並懲罰。所以很多銀行和商業主體因為害怕被牽連製裁而不敢做有違製裁法案的事情，甚至摩根大通這樣的銀行為減少處罰都自我揭發。但是隨著掌控力的有限，如比特幣虛擬幣的誕生，以及監控成本高企，如需要雇大量的人，情況變得越發復雜和難管。
評分##金融霸權纔是老美持續從世界各地吸血的緣由所在
評分##本來是個挺有意思挺有看頭的事情，但是被寫得跟教材一樣枯燥乏味。足夠簡潔，也足夠凝練，還沒完全明白，就已經看完瞭。大體印象就是美國憑藉自己強大的政治軍事實力，在世界各地製裁這個製裁那個，而且還都是通過各種正規程序的法案，以反洗錢呀、反恐呀的理由從政治經濟上製裁對方，以切斷對方流動性的經濟製裁為主，讓對方沒錢瞭很多事情乾不瞭，甚至玩完瞭。而經濟製裁得以施行，就在於大部分國傢的外匯交易都離不開美元，而美國對金融係統的密切監管，發現跟被製裁對象有往來的銀行一並懲罰。所以很多銀行和商業主體因為害怕被牽連製裁而不敢做有違製裁法案的事情，甚至摩根大通這樣的銀行為減少處罰都自我揭發。但是隨著掌控力的有限，如比特幣虛擬幣的誕生，以及監控成本高企，如需要雇大量的人，情況變得越發復雜和難管。
評分##美國以遍布全球的金融機構為“探頭”來實施全球金融製裁和反洗錢
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