商業賄賂風險管理 [Commercial Bribery Risk Management] 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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內容簡介

　　《商業賄賂風險管理》耗時五年完成，但仍不可避免地存有疏漏之處，請大傢斧正，我將在下一版中予以修訂。當然，大傢如果在閤規方麵有法律需求，也可聯係本人。就《商業賄賂風險管理》涉及的法律服務項目而言，本人可以幫助廣大企業草擬、優化企業閤規手冊，提供美國《反海外腐敗法》及中國反賄賂法的內訓、風險管理技能培訓，對雇員進行背景審查、對第三方服務機構做盡職調查，提供兼並收購反腐敗、反賄賂盡職調查（即其他盡職調查），協助企業配閤政府調查及做好危機公共關係處理。

作者簡介

　　陳立彤，中國及美國紐約州執業律師、中國首位跨境閤規律師、參與國際IS0 19600閤規管理體係標準的製定。陳立彤律師是上海元達律師事務所閤夥人，其執業領域包括公司業務、閤規風險管理及危機應對（包括商業賄賂、FCPA、反壟斷等）及爭議解決（訴訟、仲裁）。陳立彤律師幫助客戶成功地處理過很多在國內、國際具有影響力的閤規項目及危機應對案件，是中國最著名的閤規及爭議解決律師之一。

內頁插圖

精彩書評

　　★陳立彤律師是公司閤規風險管控和危機乾預方麵的專傢，在業內很有影響力，也是我們閤規平颱的戰略閤作夥伴。陳律師實踐經驗豐富，他親自培訓瞭百餘個國際、國內大公司的韆餘人的法律、閤規、財務、人力資源、業務經理，均取得瞭很好的效果。今天，他把自己在該領域多年積纍的成果付梓齣版，讓我們分享他的實踐精華，會對業界大有裨益。
　　——陳曉蓮 中國閤規網總裁
　　
　　★陳立彤律師的《商業賄賂風險管理》一書，從公司的運營管理齣發，結閤國內外的相關法律法規，分析公司程經管理中的違法風險，指齣公司在經營管理中的法律富區和誤區，為公司的經營管理者有效地控製風險和規避風險提供瞭參考。本書理論結金實踐，對於實踐具有很強的參考價值。
　　——何勤華 華東政法大學校長
　　
　　★有很多人就美國的《反海外腐敗法》及《英國反賄賂法》寫書，舉辦講座，沒有人能像陳立彤律師那樣把這兩部法律有機地結閤到中國法律中來講。所以，這是一個很好的嚮他學習的機會。）
　　——（某排英國前十位的律師事務所中國管理閤夥人）

目錄

商業賄賂風險管理
陳立彤 著

第一章 一場有關賄賂的爭論
1.1 與閭丘露薇的爭論
1.2 閭丘露薇：如何看待行賄者？
1.3 陳立彤：也談行賄：與閭丘露薇商榷
1.4 閭丘露薇：為何覺得行賄可以原諒？
1.5 陳立彤：有些“行賄”是可以原諒的：再與閭丘露薇商榷

第二章 商業賄賂與賄賂
2.1 什麼是商業賄賂？
2.2 賄賂
2.3 商業賄賂起源於商品經濟的發展
2.4 26BU從賄賂到商業賄賂
2.5 27BU商業賄賂的政策界定
2.6 商業賄賂在刑法下的發展
2.7 對商業賄賂的正確理解

第三章 商業賄賂的危害
3.1 美國《反海外腐敗法》
3.2 《美國反海外腐敗法信息指引》
3.3 商業賄賂危害的社會解讀

第四章 商業賄賂的風險
4.1 什麼是賄賂風險？
4.2 閤規風險
4.3 欺詐風險
4.4 名譽風險
4.5 訴訟風險
4.6 刑事風險
4.7 政治風險
4.8 係統風險

第五章 風險管理的必要性
5.1 賄賂風險是揮之不去的夢魘
5.2 賄賂問題在中國非常嚴重
5.3 賄賂猖獗有其文化、經濟原因
5.4 政府打擊商業賄賂的經濟動力會造成疑似錯案
5.5 好的風險管理可以大幅降低閤規風險敞口

第六章 風險管理
6.1 確認風險
6.2 評估風險
6.3 監控風險
6.4 剔除風險根源
6.5 減少損失
6.6 加強廉潔文化建設

第七章 行政法下的商業賄賂
7.1 商業賄賂在行政法下的定義
7.2 競爭性賄賂與腐敗性賄賂
7.3 什麼是腐敗性賄賂？
7.4 什麼是反競爭賄賂？

第八章 刑法下的商業賄賂
8.1 非國傢工作人員受賄罪
8.2 對非國傢工作人員行賄罪
8.3 受賄罪
8.4 單位受賄罪
8.5 利用影響力受賄罪
8.6 行賄罪
8.7 對單位行賄罪
8.8 介紹賄賂罪
8.9 單位行賄罪

第九章 刑訴法的修改對賄賂罪的影響
9.1 《決定》在理論上增大瞭商業賄賂案件調查的難度
9.2 “雙規”閤法化
9.3 加大對賄賂犯罪嫌疑人的偵查措施
9.4 加大追繳違法所得的力度

第十章 賄賂手段——財物
10.1 財物是賄賂的基本手段
10.2 法律所辨識的其他賄賂手段
10.3 行賄與受賄的新的特點
10.4 立法的誤區

第十一章 迴扣與摺扣
11.1 迴扣
11.2 摺扣
11.3 明示入賬的也可能構成賄賂
11.4 藥品摺扣如實入賬的重要性

第十二章 禮物和贈與
12.1 給個人的禮物和贈與
12.2 給公司的禮物和贈與

第十三章 旅遊、考察、訪問
13.1 旅遊、考察是法律所辨識的賄賂手段之一
13.2 訪問不是法律所直接辨識的賄賂手段，但公職人員的訪問應當符閤法律規定

第十四章 傭金、中介費
14.1 個人接受傭金
14.2 個人不能違背其所負的忠誠盡責義務而收取傭金
14.3 給單位的傭金
14.4 給單位的傭金必須如實入賬

第十五章 獨傢經（促）銷協議
15.1 關於獨傢經（促）銷協議的法律解讀
15.2 有的執法部門不把獨傢銷售協議認定為商業賄賂
15.3 醫藥行業獨傢銷售協議被認定為商業賄賂
15.4 對於獨傢銷售是否構成商業賄賂各地執法不一

第十六章 零售中的商業賄賂
16.1 被定為商業賄賂的陳列費
16.2 被定為商業賄賂的返點、入場費、推頭費
16.3 商務部認為超市進場費有其閤理性
16.4 餐館等企業的進場費

第十七章 建築工程中的商業賄賂
17.1 法律規定
17.2 閤規風險指數
17.3 招投標商業賄賂風險

第十八章 醫藥、醫療器械購銷
18.1 治理機構
18.2 重災區的賄賂問題繼續加重

第十九章 銀行、金融機構
19.1 治理機構
19.2 《商業銀行法》
19.3 《證券投資基金法》
19.4 《保險經紀機構監管規定》
19.5 《保險專業代理機構監管規定》

第二十章 賄賂與反洗錢
20.1 法律規定
20.2 反洗錢的義務人
20.3 反洗錢的風險管理

第二十一章 行政執法
21.1 工商部門的執法
21.2 其他行政部門的執法

第二十二章 刑事執法
22.1 往刑事偵查部門移送從行政機關調查案件
22.2 由公安部門偵察的賄賂案件
22.3 由檢察院偵察的賄賂案件

第二十三章 法律責任
23.1 刑事責任
23.2 時效
23.3 民事責任
23.4 行政責任

第二十四章 黑名單製度
24.1 檢察機關行賄犯罪檔案查詢
24.2 醫療衛生係統“黑名單”
24.3 被錄入黑名單的有知情權和聽證權
24.4 被錄入黑名單的被拒參與地方政府采購
24.5 總公司和子公司不互相牽連

第二十五章 FCPA及反賄賂盡責調查
25.1 FCPA及反賄賂盡責調查的重要性
25.2 並購中的雙反調查對象
25.3 風險信號識彆
25.4 雙反調查的程序
25.5 與第三方調查公司的閤作
25.6 是否嚮政府機關舉報
25.7 閤規政策重整

精彩書摘

　　4.1.3多重閤規風險——英國《反賄賂法》英國於2010年頌布的《英國反賄賂法》（UKBribery Act，以下簡稱《反賄賂法》）是一部刑法，於2011年7月1日生效，其目的是為瞭處罰在英國境內外從事賄賂行為的英國公民或者公司。相比較美國的《反海外腐敗法》隻是處罰相關的美國公司和個人在境外的賄賂行為，雖然在美國國內也不是沒有法律處罰發生在美國境內的賄賂行為。
　　《反賄賂法》第6條規定瞭賄賂外國公職人員罪。如果某行賄人對外國公職人員提供、許諾或者給予任何好處並具有不正當的企圖，且適用於該公職人員的當地成文法又沒有例外規定允許該公職人員受賄，則該行賄人觸犯《反賄賂法》並受該法處罰。因為幾乎所有的國傢的法律都不允許，更不會要求其所屬的公職人員受賄以給行賄人大開方便之門，因此行賄人的行賄行為（亦即提供、許諾或給予好處的行為）很容易在《反賄賂法》下獲罪。
　　《反賄賂法》第7條規定瞭商業機構未能預防賄賂罪。隻有“相關商業機構”纔能構成此罪的犯罪主體。“相關商業機構”是指根據英國任何地方的法律成立的閤夥組織或者公司，或者無論於何處成立但在英國開展全部或部分業務的閤夥組織或者公司。如果與該商業機構有關聯的人.在為該商業機構從事商業活動時，以取得或者保留業務等目的去賄賂他人，商業機構無須對此事知曉即可因行賄受益而觸犯該罪名。但是，如果被起訴的商業機構可以證明其製定瞭適當程序以防止並製止這類賄賂行為，那麼則可免除所有處罰。對此，英國司法部發布瞭指引文件①。
　　該指引文件列齣瞭商業機構在起草反賄賂程序時需考慮的六大原則。例如，在英國擁有子公司並不意味著母公司在英國經營業務，因為子公司可能獨立於其母公司或其他集團公司經營。該指引文件還闡明，《反賄賂法》並不是說所有的真實的業務款待或業務宣傳推廣支齣（例如邀請客戶觀賞體育賽事）都是違法的。
　　除瞭該指引文件外，英國重大欺詐辦公室和刑事檢控專員也發布瞭共同檢控指南，其中指齣何時根據《反賄賂法》提起刑事指控在時間上是恰當的。該指南還列齣瞭在決定是否提齣控訴時應考慮的幾個相關因素，包括發生賄賂事件的次數，涉案公司是否自行報告瞭該犯罪並采取措施製止賄賂事件再次發生。
　　違反《反賄賂法》項下任何罪名的個人將會被處以罰金或者最高達10年的有期徒刑。如果是法人而非個人構成犯罪，法人將會被處以罰金。更嚴重的是，一經公訴定罪，罰金沒有上限。
　　與美國《反海外腐敗法》類似，英國《反賄賂法》規定，任何自然人在經營中的作為或不作為如果構成瞭賄賂犯罪的一部分，則根據《反賄賂法》其可能就一項主要的賄賂犯罪而承擔責任。如果上述作為或不作為發生在英國境內，則該自然人的國籍與《反賄賂法》的適用是無關的（亦即任何在英國違反瞭該法律的自然人都可能受到該法律的處罰）；如果犯罪行為發生在英國境外，則僅適用於英國公民和常住居民。鑒於《反賄賂法》不區分對政府官員或非政府官員的行賄，而美國《反海外腐敗法》隻處罰對外國政府官員的行賄，因此英國《反賄賂法》下的閤規風險要比美國《反海外腐敗法》下的風險大得多。
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前言/序言

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