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出版社： 机械工业出版社

ISBN：9787111534853

商品编码：10696575116

出版时间：2016-07-01

基本信息

书名:银行数据治理

：69.80元

作者：陆顾新 陈石军 王立

出版社：机械工业出版社

出版日期：2016-07-01

ISBN：9787111534853

字数：321

页码：196

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

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内容提要

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本书是“银行业信息化丛书”之一，数据治理是银行业面对的一个崭新课题，本书从银行业数据基本概况、数据治理现状，以及银行业数据治理体系、数据架构、数据标准——元数据管理、数据安全、银行业数据质量管理体系等方面入手，深入分析了银行业如何构建一个适合的管理体系，使数据采集与管理、数据标准与清洗、数据挖掘与应用顺畅实现，从而提升数据价值，创造更大的价值，并对大数据时代下的数据治理和挑战进行了探讨。

目录

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总序

序

前言

第1章银行的数据1

1��1数据、信息和知识1

1��2银行的数据及作用3

1��2��1银行数据的来源及特征3

1��2��2数据对银行发展的重要作用7

1��3银行数据管理存在的不足10

第2章银行数据治理概述15

2��1银行数据治理的背景16

2��2银行数据治理的目标与价值19

2��3银行数据治理的历史与现状21

2��3��1国际社会数据治理发展历程21

2��3��2我国银行业数据治理前进之路23

2��3��3我国银行数据治理的现状26

2��3��4银行数据治理的思考28

2��4建立银行数据治理体系30

2��4��1银行数据治理保障机制32

2��4��2银行数据治理核心领域33

第3章银行数据治理保障机制36

3��1企业发展战略36

3��1��1数据治理文化36

3��1��2认知与行动37

3��2数据治理组织37

3��3数据治理制度章程39

3��4数据治理流程41

3��5数据治理支撑系统42

3��6数据治理成熟度模型42

第4章数据模型45

4��1数据模型体系45

4��2数据建模的方法、原则及意义47

4��3数据模型建模要求48

4��4数据模型设计实例50

4��5非结构化数据模型60

4��6数据模型主题61

第5章元数据管理63

5��1元数据管理概述65

5��2搭建元数据管理体系67

5��3主要元数据对象的管理70

5��4非结构化数据的元数据管理74

5��5案例75

第6章数据标准76

6��1银行数据标准的现状76

6��2银行数据标准的定义与分类78

6��3银行数据标准建设80

6��4非结构化数据的数据标准管理86

6��5案例87

第7章数据质量管理90

7��1商业银行数据质量存在的问题及影响90

7��2建立全面管控的数据质量管理体系95

7��3非结构化数据的数据质量管理102

7��4案例103

第8章数据生命周期管理105

8��1数据生命周期管理及意义106

8��2银行业数据生命周期管理的现状107

8��3建立数据生命周期管理体系108

8��4案例118

第9章数据分布与存储120

9��1商业银行系统数据存储管理121

9��2商业银行系统数据分布126

9��2��1总分行数据分布126

9��2��2商业银行系统主副本数据源分布126

9��2��3商业核心银行系统与外围系统间的数据分布128

9��3案例128

第10章数据交换131

10��1制定数据交换的标准132

10��2搭建数据交换体系和数据交换系统应用135

10��3全流程数据流管理138

10��4外部数据交换139

第11章数据安全141

11��1数据安全及重要性141

11��1��1数据安全的概念141

11��1��2数据安全的重要性143

11��1��3数据安全的发展历程144

11��2数据安全领域及管理145

11��2��1数据存储安全145

11��2��2数据传输安全149

11��2��3数据使用安全151

11��3案例154

第12章数据服务158

12��1银行在大数据时代的战略应对措施158

12��2构建大数据服务体系161

12��2��1结构化数据处理系统162

12��2��2非结构化数据处理系统164

12��2��3流数据处理系统165

12��3数据资产视图167

12��4大数据在银行业的应用170

12��4��1国内外银行业大数据应用案例170

12��4��2银行业大数据应用场景171

第13章数据治理展望175

13��1构建银行数据治理的长效机制175

13��2大数据时代的银行数据治理176

13��3大数据时代的银行数据利用176

附录180

附录A《中国银行业信息科技“十二五”发展规划监管指导意见之大型商业银行和股份制

商业银行篇》（摘录）180

附录B《贷款统计分类及编码标准（试行）》（摘录）190

附录C《银行监管统计数据质量管理良好标准（试行）》（摘录）192

附录D推荐读物195

参考文献196

《金融机构数据安全与合规实务指南》 内容简介： 在数字经济浪潮下，数据已成为金融机构最核心的资产之一，其安全与合规问题更是关乎机构的生存与发展。本书聚焦于金融行业在数据安全管理、风险防范以及合规遵从方面的实际挑战与解决方案，旨在为广大金融从业者提供一本全面、实用且具有前瞻性的操作指南。 本书内容涵盖了当前金融数据安全领域的关键议题，从宏观的政策法规解读到微观的操作细节，力求为读者构建一个系统性的认知框架。 第一部分：金融数据安全体系构建与管理 数据资产梳理与分类分级： 详细阐述如何对海量金融数据进行有效梳理、识别和分类，建立清晰的数据资产目录，并依据数据的重要性、敏感性和影响范围进行分级，为后续的安全策略制定奠定基础。 数据生命周期安全管理： 深入分析数据从采集、存储、处理、传输、共享到销毁等全生命周期的安全风险点，并提供针对性的控制措施，包括数据加密、访问控制、匿名化、脱敏等技术手段和管理流程。 安全技术与防护体系： 介绍金融行业数据安全领域的前沿技术和成熟方案，如入侵检测与防御系统（IDPS）、数据丢失防护（DLP）、终端安全管理（EDR）、安全审计系统、漏洞扫描与渗透测试等，并结合实际案例讲解其应用与部署。 数据安全组织与人员建设： 探讨如何建立健全的数据安全管理组织架构，明确各部门职责，培养专业的数据安全人才，并强调员工安全意识培训的重要性，从制度和人员双重维度提升整体安全防护能力。 第二部分：金融数据合规性挑战与应对 国内外数据安全与隐私保护法规解读： 深入剖析《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》等国内重要法律法规，以及GDPR等国际主流数据保护法规的核心要求，帮助金融机构准确理解合规边界。 特定业务场景下的合规实践： 结合银行、证券、保险等不同金融业态的业务特点，详细解析在客户信息管理、跨境数据传输、金融产品研发、风险控制等关键业务场景下，如何做到数据安全与合规的有效平衡。 数据跨境流动与合规： 专题探讨金融机构在开展国际化业务时，面对复杂的数据跨境流动监管要求，如何进行合规评估、技术处理和法律审查，确保数据合规出境。 监管机构要求与合规审计： 梳理监管机构对金融数据安全的最新要求和关注重点，介绍内部合规审计的流程与方法，帮助金融机构 proactively 满足监管审查。 第三部分：风险识别、评估与应急响应 数据安全风险识别与评估框架： 提供一套系统性的数据安全风险识别、分析和评估方法论，包括风险场景构建、威胁建模、脆弱性分析等，帮助机构量化风险等级。 网络攻击与数据泄露事件防范： 深入分析当前金融行业面临的主要网络威胁，如APT攻击、勒索软件、内部威胁等，并提供针对性的防范策略和技术手段。 数据安全事件应急响应与恢复： 详细指导金融机构如何建立完善的数据安全事件应急预案，包括事件报告、响应流程、调查取证、善后处理、恢复重建等，最大限度地降低事件影响。 威胁情报与态势感知： 介绍如何利用威胁情报和态势感知技术，提升对潜在攻击的预警能力，变被动防御为主动预测。 本书特色： 贴近实务： 内容紧密结合金融行业数据安全与合规的实际需求，提供大量可操作的建议和案例。 体系全面： 从宏观策略到微观技术，从制度建设到人员培训，构建了一个完整的数据安全与合规知识体系。 前瞻性强： 关注行业发展趋势和新兴技术，为金融机构应对未来数据安全挑战提供参考。 专业性深： 由多位资深金融数据安全专家倾力撰写，内容专业、严谨且具有权威性。 本书适合银行、证券、保险、基金、支付机构等各类金融机构的信息科技部门、风险管理部门、合规部门、内审部门及相关业务部门的从业人员阅读，亦可作为相关院校师生、研究人员及对金融数据安全与合规感兴趣的读者参考。通过本书的学习，读者将能够更深入地理解金融数据安全的核心要素，掌握应对合规风险的有效方法，构建坚实的数据安全屏障，从而在数字化转型过程中行稳致远。

评分☆☆☆☆☆

这本书的结构设计得相当巧妙，让我这个对银行内部运作了解不深的人，也能顺畅地阅读和理解。它从最基础的概念讲起，循序渐进地深入到更复杂的主题。尤其在数据安全那一章节，作者用一种非常接地气的方式，解释了那些听起来高大上的安全措施是如何在日常工作中实现的。我之前一直以为银行的数据安全都是那些专业的IT人员才能搞懂的，但这本书让我明白，其实每个人都应该了解其中的原理和重要性。它还穿插了一些历史事件和行业趋势的分析，让我在学习知识的同时，也能感受到银行业信息化的发展脉络。读完之后，我发现自己对银行内部的数据流动和风险控制有了更直观的感受，甚至开始反思自己在日常金融活动中应该如何更好地保护个人信息。这本书的价值在于，它不仅为专业人士提供了深度见解，也为普通读者打开了一扇了解银行业复杂运作的窗户。

评分☆☆☆☆☆

这本书的内容让我大开眼界，我之前完全没有想到银行内部的数据管理会如此复杂和关键。书中对于“银行业安全技术”的介绍，让我对银行的风险控制能力有了全新的认识。它详细描述了各种安全技术在保障数据安全和系统稳定方面的作用，从加密技术到身份认证，再到入侵检测，每一个环节都让我感到一丝不苟。我特别欣赏书中对不同类型数据的安全策略的区分，以及针对性地提出的解决方案。这让我意识到，数据安全并非一成不变，而是需要根据数据的敏感度和重要性来量身定制。读这本书的过程，就像是在参观一座戒备森严的金融堡垒，让我深刻体会到银行在守护客户资产和信息方面所做的巨大努力。它让我对银行业的信任度再次提升，也让我认识到，技术在保障金融安全方面扮演着不可或缺的角色。

评分☆☆☆☆☆

这本书的叙事风格非常引人入胜，不像我之前读过的那些枯燥的技术书籍。它用一种更具故事性的方式，将银行业信息化中的关键挑战和解决方案娓娓道来。我尤其喜欢它对“数据治理”这个概念的解读，它将抽象的概念变得具体可感，让我明白数据治理不仅仅是为了合规，更是为了提升业务效率和竞争力。书中关于银行业务与信息技术融合的探讨，让我看到了科技如何重塑传统金融服务。从支付方式的变革到客户服务的升级，几乎每一个细节都离不开强大的信息系统支撑。而且，作者还触及了数据伦理和社会责任等话题，这让我觉得这本书的视野非常开阔。读完之后，我感觉自己不仅了解了银行如何管理数据，更看到了一个更加现代化、更加以客户为中心的金融行业正在崛起。

评分☆☆☆☆☆

我一直对银行信息安全这个话题很感兴趣，所以抱着试试看的心态入手了这本书。没想到，它带给我的惊喜远超预期！书中对于数据安全威胁的分析非常深入，从外部攻击到内部风险，几乎涵盖了所有可能出现的“漏洞”。而且，作者并没有停留在“警告”层面，而是详细阐述了银行在构建安全防线时所采取的一系列措施，包括技术手段、管理制度以及人员培训等等。我印象最深刻的是关于数据隐私保护的部分，书中列举了许多具体的合规要求和实践案例，让我看到了银行在遵守法规的同时，如何平衡业务发展和用户隐私。读这本书的时候，我仿佛置身于一个银行信息安全的世界，感受到了那种时刻警惕、步步为营的氛围。它让我对银行数据的安全性有了更强的信心，也更加理解了为什么我们在享受便捷金融服务的同时，也要承担一定的风险。

评分☆☆☆☆☆

天呐，我最近真的被这本书深深吸引了！刚翻开没多久，就被里面那些关于金融机构如何“玩转”海量数据的故事给迷住了。书中不单单是罗列一堆理论，而是通过很多生动的案例，把银行数据治理的复杂性拆解得无比清晰。我尤其喜欢它对数据生命周期管理的探讨，从数据采集、存储、处理到最终的销毁，每一个环节都考虑得那么周全，感觉就像在给数据建造一个安全又高效的“家”。而且，它还提到了不少新兴技术在数据治理中的应用，比如大数据分析、人工智能，这些内容让我看到了银行业未来的无限可能。读完之后，我感觉自己对数据的重要性有了全新的认识，也对银行在信息安全方面付出的努力有了更深的理解。这本书简直就是一本宝藏，对于想了解银行业信息化前沿的朋友来说，绝对不能错过！它不仅仅是关于技术，更是关于如何运用技术去构建一个更可靠、更智能的金融体系。