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王德敏编著 著

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• 企业内控
• 精细化管理
• 内部控制
• 管理制度
• 风险管理
• 合规管理
• 公司治理
• 流程优化
• 运营管理
• 财务管理

店铺： 文轩网旗舰店

出版社： 人民邮电出版社

ISBN：9787115458261

商品编码：13409852895

出版时间：2017-07-01

作  者:王德敏 编著 定  价:65 出 版 社:人民邮电出版社 出版日期:2017年07月01日 页  数:282 装  帧:平装 ISBN:9787115458261 ●第1章企业内部控制——组织架构
●1.1组织架构风险与关键点控制
●1.1.1组织架构设计与运行风险
●1.1.2组织架构设计与运行关键点控制
●1.2董事会、监事会、经理层的权责设计
●1.2.1董事会权责示范
●1.2.2监事会权责示范
●1.2.3经理层权责示范
●1.3企业重大事项决策审批控制
●1.3.1重大事项决策流程
●1.3.2“三重一大”事项决策管理制度
●1.3.3子公司重大事项报告及对外披露制度
●1.4组织架构设计与运行管控
●1.4.1组织架构设计流程
●1.4.2岗位说明书编制示范
●1.4.3组织架构调整规范
●1.4.4子公司管理制度
●第2章企业内部控制——发展战略
●2.1发展战略管理风险与关键点控制
●2.1.1发展战略管理风险
●部分目录

内容简介

内部控制是企业管理工作的基础，也是企业持续健康快速发展的重要保证。构建内控精细化管理制度并不是一件简单的事情，而是一项内容繁多、程序复杂的系统工程。
王德敏编著的《企业内控精细化管理全案(第3版)》为企业提供了“风险提示+关键节点+职责分工+工作流程+管理制度”五位一体的全套解决方案，细化了企业在组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究开发、工程项目、担保业务以及业务外包等18个方面的管理风险与关键控制点，具有很强的实用性与可操作性。
本书讲的不是空洞的理念，而是拿来即用、立竿见影的解决方法。本书适合企业各级经营管理人员、内控体系设计人员、内控培训机构以及各大院校相关专业的师生阅读参考，也可作为企业实施内控管理的培训教材。
王德敏 编著 王德敏，北京弗布管理咨询有限公司培训课程部讲师，主要从事企业内控培训课程开发、高校企业管理类课程课件开发和企业管理E-LEARNING培训课程开发。

《精益运营：卓越企业流程再造与效能提升之道》 本书并非《企业内控精细化管理全案(第3版)》，而是一部深入探讨如何通过精益化思维和实践，实现企业运营流程的全面优化与效能跃升的指南。 在当今瞬息万变的商业环境中，企业面临着前所未有的挑战：市场竞争日益激烈，客户需求不断升级，技术迭代加速，以及对效率和成本效益的持续追求。在这样的背景下，仅仅依靠传统的管理模式已难以应对，企业亟需一种更具前瞻性、系统性且注重实效的管理理念和方法论。 《精益运营：卓越企业流程再造与效能提升之道》正是应运而生，它聚焦于企业运营的核心——流程。本书摒弃了空泛的理论堆砌，而是以一种“问题导向、实践驱动”的模式，为企业管理者和一线执行者提供了一套切实可行的精益运营框架。本书将带领读者深入理解精益思想的精髓，并将其转化为具体的行动指南，从而帮助企业打造更高效、更灵活、更具竞争力的运营体系。 核心理念：消除浪费，价值最大化 本书的基石是源自丰田生产方式的精益理念。精益运营的核心在于“识别并消除一切形式的浪费”，并“以客户价值为导向，实现端到端的流程优化”。这里的“浪费”并非狭隘地指物质损耗，而是涵盖了所有未能为客户创造价值的活动，包括但不限于： 过度生产： 生产了实际不需要的产品或服务。 等待： 人员、设备或信息在流程中等待。 运输： 不必要的物料或信息的搬运。 过度加工： 投入了超出客户需求标准的工作。 库存： 积压了过多的原材料、在制品或产成品。 动作： 人员进行不必要的走动、寻找或操作。 缺陷： 生产不合格产品，导致返工、报废或客户投诉。 未被利用的才能： 未能充分发挥员工的技能、知识和创造力。 本书将引导读者掌握系统性地识别这些浪费的工具和方法，并认识到消除浪费是提升效率、降低成本、缩短周期、提高质量的根本途径。 系统性的流程再造：从全局到细节 《精益运营》并非仅仅关注局部流程的改进，而是强调“全局观”和“系统性”。本书将指导读者如何： 1. 绘制价值流图 (Value Stream Mapping, VSM)： 这是精益运营中最核心的工具之一。本书将详细讲解如何绘制当前状态价值流图，清晰地展现从原材料到交付客户的整个流程，并在此基础上识别出所有的浪费节点和瓶颈。 2. 识别瓶颈 (Bottlenecks)： 瓶颈是限制整个流程产出的关键环节。本书将教授如何通过数据分析和现场观察，精准定位瓶颈，并提供针对性的解决方案，以提升整个流程的吞吐能力。 3. 设计未来状态价值流图： 在充分理解当前流程和浪费后，本书将指导读者如何设计一个更精益、更高效的未来状态流程，并制定实现该状态的行动计划。 4. 标准化工作 (Standardized Work)： 标准化是保证流程稳定性和质量一致性的基础。本书将讲解如何制定清晰、可执行的标准操作规程（SOPs），并确保其得到有效执行和持续改进。 5. 拉动式生产/服务 (Pull System)： 区别于传统的“推动式”生产，拉动式系统强调按需生产，即只在客户需要时才进行生产或服务。本书将详细阐述看板（Kanban）等工具在实现拉动式系统中的应用，从而减少库存和过度生产。 6. 持续改进 (Kaizen)： 精益运营并非一蹴而就，而是持续不断改进的过程。本书将介绍“PDCA”（Plan-Do-Check-Act）循环等方法，鼓励企业建立持续学习和改进的文化。 具体领域的精益实践： 本书将把精益理念渗透到企业运营的各个关键领域，并提供具体的实践指导： 生产制造： 从物料管理、生产计划、设备维护到质量控制，全面推行精益生产，实现零缺陷、零停机、零库存的目标。 供应链管理： 优化供应商协同、库存管理、物流配送等环节，构建敏捷、响应迅速的供应链。 服务行业： 将精益原则应用于客户服务、订单处理、项目管理等，提升服务效率、客户满意度和运营利润。 研发与创新： 运用精益敏捷（Lean Agile）方法，加速产品开发周期，快速响应市场变化，实现价值驱动的创新。 行政与支持部门： 即使是非直接创造价值的部门，也能通过精益思维优化内部流程，提高效率，减少不必要的行政负担。 赋能团队：打造精益文化 卓越的运营离不开卓越的团队。《精益运营》深知这一点，因此本书将重点关注如何： 培养精益领导者： 领导者如何在日常工作中践行精益理念，并激励团队参与到流程改进中。 赋能一线员工： 激发一线员工的积极性，让他们成为流程改进的主体，鼓励他们发现问题、提出解决方案。 建立可视化管理： 利用看板、绩效面板等工具，使流程状态和改进成果一目了然，提高透明度，便于沟通和协作。 开展有效的培训： 提供系统的精益工具和方法论培训，帮助员工掌握必要的技能。 营造开放的沟通环境： 鼓励坦诚的沟通，允许犯错和从错误中学习。 本书的价值与读者收益： 阅读《精益运营：卓越企业流程再造与效能提升之道》，您将获得： 深刻理解精益化思维： 掌握消除浪费、提升价值的核心理念。 系统性的流程再造能力： 学会运用价值流图等工具，识别并解决流程中的痛点。 切实可行的改进方法： 获得大量实用的工具和技术，能够立即应用于实际工作中。 提升企业整体效能： 显著降低运营成本，缩短交付周期，提高产品或服务质量，增强客户满意度。 增强企业竞争力： 在激烈的市场竞争中，建立起更敏捷、更高效、更具韧性的运营体系。 塑造积极的企业文化： 推动形成持续改进、以客户为中心的良好工作氛围。 谁适合阅读本书？ 本书适合所有希望提升企业运营效率、优化管理流程的企业管理者，包括： CEO、COO、CFO等高层管理者 生产总监、运营总监、供应链总监 项目经理、流程改进专员 部门负责人、团队领导者 任何对精益管理和流程优化感兴趣的人员 《精益运营：卓越企业流程再造与效能提升之道》将成为您带领企业迈向卓越运营、实现可持续增长的得力助手。让我们一起，用精益的智慧，驱动企业的无限可能！

评分☆☆☆☆☆

在阅读《企业内控精细化管理全案（第3版）》的过程中，我被其中关于“持续改进与动态调整”的理念深深吸引。内控管理并非一成不变的静态体系，而是一个需要随着企业发展、外部环境变化而不断优化的动态过程。作者在书中反复强调了建立有效的内控评估与审计机制的重要性，以及如何利用评估结果来识别内控的薄弱环节，并制定相应的改进计划。书中提到的一些关于内部审计的职责、审计计划的制定方法，以及如何将审计发现转化为具体的行动项，都显得非常专业和系统。这让我意识到，一个有效的内控体系，其生命力在于其持续的自我诊断和自我完善能力。这本书为我提供了一个“闭环管理”的思路，即从制度设计到执行，再到评估和改进，形成一个不断循环、螺旋上升的过程。它鼓励我们不要满足于现状，而是要始终保持警惕，不断审视和优化我们的内控体系，以应对日益复杂的商业挑战。

评分☆☆☆☆☆

《企业内控精细化管理全案（第3版）》的第三个方面，让我体会到的是其在信息系统与技术应用上的前沿性。随着企业信息化的深入，传统的内控方式已经难以适应快速变化的商业环境，这本书在这方面给出了令人耳目一新的解决方案。作者着重探讨了如何利用信息系统来固化内控流程、实现内控数据的自动化采集与分析，以及如何通过大数据技术来挖掘潜在的内控风险。例如，书中提到的一些关于ERP系统在内控中的应用案例，以及一些新兴的技术手段，如流程挖掘（Process Mining）在识别异常流程中的作用，都让我感到非常惊叹。这让我意识到，未来的内控管理将越来越依赖于技术驱动，而非仅仅依靠人工的监督和审计。这本书为我打开了一个新的视野，让我看到了技术赋能内控的巨大潜力，也促使我开始思考如何在企业的信息化战略中更好地融入内控建设。当然，如何选择合适的技术工具，以及如何确保技术的有效落地和应用，仍然是需要深入研究的课题。

评分☆☆☆☆☆

读完《企业内控精细化管理全案（第3版）》的部分章节，我最大的感受是它在组织架构和流程设计方面的深度。作者似乎花了大量的笔墨去阐述如何通过清晰的职责划分、完善的授权体系以及标准化的操作流程来构建企业内控的基石。书中对不同层级、不同部门的内控职责进行了详细的界定，这对于一些部门设置模糊、权责不清的企业来说，无疑是一剂“良药”。我特别欣赏其中关于“流程再造”的论述，它不仅仅是简单地优化现有流程，而是强调从根本上审视和重塑流程，以消除潜在的控制漏洞。举例来说，书中关于采购流程、资金审批流程的设计建议，都显得非常具有前瞻性和可操作性，能够有效防止因流程设计缺陷而导致的舞弊或失误。对于我这样的管理者来说，这本书就像是一个“标准件仓库”，里面储存了各种成熟的内控流程模板和设计原则，可以根据自己企业的实际情况进行“组装”和“定制”。当然，要将这些“标准件”完美契合到企业独特的“土壤”中，还需要大量的沟通、协调和持续的改进。

评分☆☆☆☆☆

我对《企业内控精细化管理全案（第3版）》中关于“内控文化”的阐释印象深刻。这本书不仅仅停留在制度和流程层面，更深入地探讨了如何在企业内部培育一种以诚信、合规为核心的内控文化。作者强调，再完善的制度，如果缺乏良好的文化支撑，也很难真正发挥作用。书中提到的一些通过培训、激励机制、以及领导层示范作用来塑造内控文化的策略，都显得非常具有指导意义。我体会到，建立一个有效的内控体系，不仅需要“硬性”的制度规范，更需要“软性”的文化引导。这让我开始反思，在日常管理中，我们是否足够重视对员工合规意识的培养，是否能够营造一个鼓励员工主动报告风险、积极参与内控建设的氛围。这本书的价值在于，它提醒我们，内控的最终目标是让每一位员工都成为内控的守护者，而不是仅仅将内控视为一种额外的负担。这种从“制度到人心”的转变，是构建真正可持续内控的关键。

评分☆☆☆☆☆

最近翻阅了《企业内控精细化管理全案（第3版）》这本书，虽然我还没有完全消化其中的每一个细节，但有一些初步的感受忍不住想要分享。这本书给我的第一印象是其庞大的框架感，它试图用一种系统性的视角来梳理企业内部控制的各个环节。我尤其对书中关于风险识别与评估的部分印象深刻，作者似乎非常强调“未雨绸缪”，将可能出现的风险细致地拆解，并给出了相对具体的评估模型。这种深入到细节的做法，让我觉得它不仅仅是一本理论书，更像是一本操作指南，能够帮助企业管理者从源头上就对潜在的问题有一个清晰的认识。书中提到了一些工具和方法，例如 SWOT 分析在风险评估中的应用，还有一些量化评估的指标，这些都让我觉得非常实用，尤其对于那些希望将内控管理从“概念”推向“落地”的企业来说，这些内容无疑提供了宝贵的参考。当然，也可能存在一些挑战，比如如何将这些理论模型真正转化为适合自身企业特质的实践，这还需要在实际工作中不断摸索和调整。总的来说，这本书给我一种“全局在胸，细节可控”的感觉，为我提供了一个构建强大内控体系的起点。